公告日期：2025-07-08

证券代码：600547 证券简称：山东黄金 公告编号：临 2025-032

山东黄金矿业股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东大会、2025 年第一次A股类别股东大会及2025年第一次H 股类别股东大会
的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年7月24日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2025年第二次临时股东大会、2025 年第一次 A 股类别股东大会、2025 年第一次H 股类别股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 7 月 24 日 9:30

召开地点：山东省济南市历城区经十路 2503 号公司会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 7 月 24 日

至2025 年 7 月 24 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股

东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过

互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者

的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运

作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、 会议审议事项

（一）2025 年第二次临时股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东 H 股股东

非累积投票议案

1 《关于延长公司向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效 √ √
期的议案》

2 《关于延长股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次 √ √
向特定对象发行 A 股股票的相关事宜有效期的议案》

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案 1-议案 2 已经公司第六届董事会第七十三次会议、第六届监事会第

四十五次会议审议通过，具体内容详见 2025 年 7 月 1 日公司在上海证券交易所

网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》
披露的公告。
2、特别决议议案：议案 1、议案 2
3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1、议案 2
4、涉及关联股东回避表决的议案：不涉及

应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

（二）2025 年第一次 A 股类别股东大会审议议案及投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型
A 股股东

非累积投票议案

1 《关于延长公司向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有 √

效期的议案》

2 《关于延长股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本 √

次向特定对象发行 A 股股票的相关事宜有效期的议案》

注：为避免 A 股股东不必要的重复投票，本公司在计算 A 股类别股东大会参加网络

投票 A 股股东的……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。