公告日期：2025-10-18

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负 责，对 其 准 确 性 或 完 整 性 亦 不 发 表 任 何 声 明，并 明 确 表 示，概 不 对 因 本 通 告
全 部 或 任 何 部 分 内 容 而 产 生 或 因 倚 赖 该 等 内 容 而 引 致 之 任 何 损 失 承 担 任 何 责
任。

SHANDONG GOLD MINING CO., LTD.

山东黄金矿业股份有限公司

（於 中 华 人 民 共 和 国 注 册 成 立 的 股 份 有 限 公 司）

（股 份 代 号：1787）

董 事 会 会 议 通 告

山 东 黄 金 矿 业 股 份 有 限 公 司（「本 公 司」）董 事 会（「董 事 会」）谨 此 宣 布，本 公 司 将
於 二 零 二 五 年 十 月 二 十 九 日（星 期 三）举 行 董 事 会 会 议，藉 以（其 中 包 括）考 虑 及
批 准 本 公 司 截 至 二 零 二 五 年 九 月 三 十 日 止 九 个 月 之 第 三 季 度 业 绩 及 其 发 布，
以 及 处 理 其 他 事 项。

承 董 事 会 命

山 东 黄 金 矿 业 股 份 有 限 公 司
董 事 长

韩 耀 东

中 华 人 民 共 和 国，济 南

二 零 二 五 年 十 月 十 七 日

於 本 通 告 日 期，本 公 司 执 行 董 事 为 修 国 林 先 生、徐 建 新 先 生、汤 琦 先 生 和
刘 延 芬 女 士；本 公 司 非 执 行 董 事 为 韩 耀 东 先 生 和 刘 钦 先 生；及 本 公 司 独 立 非 执
行 董 事 为 战 凯 先 生、刘 怀 镜 先 生 和 赵 峰 女 士。

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