公告日期：2026-03-27

证券代码：600547 证券简称：山东黄金 公告编号：临 2026-008
山东黄金矿业股份有限公司

关于 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况
的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可【2015】2540号文《关于核准山东黄金矿业股份有限公司向山东黄金集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》的核准，山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“山东黄金”）在发行股份购买资产的同时，向山东省国有资产投资控股有限公司（以下简称“山东省国投”）、前海开源基金管理有限公司（以下简称“前海开源”)、山金金控资本管理有限公司（以下简称“山金金控”）、烟台市金茂矿业有限公司（以下简称“金茂矿业”)及山东黄金第一期员工持股计划共五名特定投资者以锁价方式非公开发行股份募集配套资金。本次交易配套资金发行对象山东省国投、前海开源、山金金控、金茂矿业及山东黄金第一期员工持股计划均缴纳了股票认购款。本次募集配套资金的股份发行数量为117,425,346股，募集配套资金总额为1,679,182,447.80元。扣除财务顾问费及承销费用人民币36,360,000.00元后，实际到账资金人民币1,642,822,447.80元。

上述募集资金已于2016年9月29日到账，为规范募集资金管理,公司已对上述募集资金进行了专户存储管理，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金监管协议。上述募集资金到位情况已经北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）（注：2019年8月经核准，变更名称为天圆全会计师事务所（特殊普通合伙））验证，并出具天圆全验字[2016]000040号《验资报告》。

截至2025年12月31日，公司2016年向特定对象发行A股股票募集资金的具体使用情况如下：

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称 2016 年向特定对象发行 A 股股票

募集资金到账时间 2016 年 9 月 29 日

本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

项目 金额

一、募集资金总额 167,918.24

其中：超募资金金额 0.00

减：直接支付发行费用 3,636.00

二、募集资金净额 164,282.24

减：

以前年度已使用金额 112,625.14

本年度使用金额 1,772.90

暂时补流金额 50,000.00

现金管理金额 0.00

银行手续费支出及汇兑损益 3.21

其他-具体说明 0.00

加：

募集资金利息收入 4,834.23

其他-具体说明 0.00

三、报告期期末募集资金余额 4,715.22

二、募集资金管理情况

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