公告日期：2026-03-27

山东黄金矿业股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

（独立董事：赵峰）

作为山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“山东黄金”）的独立董事，2025 年度，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等相关法律法规，严格遵守《公司章程》《公司独立非执行董事工作制度》等内部制度的规定，恪守独立、客观、求实等道德规范，深入参与公司治理工作，切实维护公司整体利益及全体股东特别是中小投资者的合法权益。现将 2025 年度履职情况报告如下：
一、独立董事的基本情况

本人主要从事财务相关工作，在财务管理、公司管理等领域积累了丰富的经验。本人工作履历、专业背景以及任职情况汇报如下：

赵峰，女，汉族，1969 年 2 月生，经济学学士，中国注
册会计师、香港注册会计师（HKICPA）、英国资深特许公认会计师（ACCA），具有丰富的公司管理和财务管理经验。曾任安达信华强会计师事务所审计师，丹麦宝隆洋行（中国）财务总监，丹麦网泰通讯科技（中国）财务总监、总经理，美国苹果电脑（中国）财务总监，瑞士盈方体育传媒（中国）财务总监、总经理。现任山东黄金独立董事，龙源电力集团股份有限公司独立董事和厦门国际银行股份有限公司独立
董事、中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司外部董事。
本人符合相关法律法规关于独立董事独立性的要求，不 存在任何影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会及股东会会议情况

报告期内，公司共召开 12 次董事会会议，本人均亲自
出席，会议出席率和参与决议事项表决率均为 100%；公司召开股东会 8 次，本人出席 8 次。作为独立董事，本人认真审阅公司提供的各项会议材料，基于自身在财务与内控领域的专业背景，重点对公司重大投资、关联交易、财务报告及募集资金使用等事项进行审慎评估，积极参与讨论并提出专业意见，独立、客观地行使表决权。报告期内，公司董事会、股东会的召集、召开均符合法定程序，本人对董事会的各项议案均投赞成票，无反对票或弃权票，未对股东会议案提出过异议。

（二）出席董事会下设专门委员会会议情况

本人担任公司第六届、第七届董事会审计委员会主任委员及提名委员会、薪酬与考核委员会委员，并担任第七届董事会可持续发展委员会委员。2025 年，本人参加战略委员会会议 4 次、可持续发展委员会会议 1 次、董事会审计委员会
会议 9 次、提名委员会会议 3 次、薪酬与考核委员会会议 3
次、独立董事专门会议 4 次。本人作为审计委员会的主任委员，能够根据《公司董事会议事规则》及各专门委员会实施细则，积极组织董事会审计委员会会议，参加各专门委员会的工作。2025 年，本人未缺席相关会议，未对专门委员会各
类议题提出反对或弃权。有效发挥了独立董事和各专门委员会在公司治理、重大决策中的作用，为公司董事会的科学决策和依法运作提出意见和建议，维护了公司的整体利益和全体股东的利益。

（三）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况

报告期内，本人作为审计委员会主任委员，与公司内部审计部门及外部审计机构保持了定期且有效的沟通。重点关注年度审计计划的执行、关键审计事项的识别与应对、新会计准则的实施影响以及潜在的财务风险，并就提升公司财务透明度与内控合规水平提出了具体建议。

（四）与中小股东的沟通交流情况

报告期内，本人通过参加股东会、业绩说明会及关注投资者互动平台等方式，积极听取中小股东的意见和关切。对于涉及财务信息、分红政策等专业问题，本人力求以清晰、准确的方式进行解答，切实履行保护中小股东权益的职责。
（五）现场考察及公司配合工作的情况

本人认真履行独立董事职责，与公司董事、高级管理人员及相关业务部门保持密切沟通，及时了解公司日常生产经营、管理运行状况以及各项重大事项的推进进展，并持续跟踪董事会和股东会决议的执行情况。凭借在公司治理与财务管理方面的丰富实践经验，本人积极参与公司重大投资项目的论证与分析，从财务审慎性、风险控制及价值创造等角度提出专业意见和建议，切实发挥监督与指导作用。

报告期内，公司严格按照相关监管规定和内部制度，及时向本人通报生产经营动态及重大事项进展情况，并就本人
重点关注的问题提供专项说明。公司高度重视独立董事的专业意见，认真研究并积极落实相关建议，为本人依法、独立、有效履职提供了充分的信息支持与工作保障。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
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