公告日期：2026-03-27

山东黄金矿业股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

（独立董事：战凯）

作为山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”或
“山东黄金”）的独立董事，本人自 2025 年 8 月 14 日被选
举为公司第七届董事会独立董事以来，严格遵循《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等法律法规，依据《公司章程》《公司独立非执行董事工作制度》要求，恪守诚信勤勉原则，深度参与公司治理，切实维护公司整体利益及中小股东合法权益。现将 2025 年度履职情况报告如下：

一、独立董事基本情况

本人主要从事采矿相关工作，在矿业领域积累了丰富的经验。本人工作履历、专业背景以及任职情况汇报如下：
战凯，男，汉族，中共党员，1962 年 9 月生，工学博士，
教授级高级工程师，享受国务院政府特殊津贴，俄罗斯自然科学院外籍院士，北京科技大学兼职教授、博士生导师，具有长期丰富的矿山开采、技术研发、企业管理经验。曾任北京矿冶研究总院矿山机械研究室党支部书记、副主任、正高级工程师、科研管理处副处长、处长，矿冶科技集团有限公司副总经理、正高级工程师、博士生导师。现任矿冶科技集团有限公司正高级工程师、中国机械科学研究总院集团有限公司外部董事。

因个人原因，本人于 2025 年 12 月 29 日向公司董事会
申请辞去独立董事及专门委员会相关职务。由于本人辞职导致公司独立董事成员不足董事会成员的三分之一，因此在公司股东会选举出新任独立董事之前，本人依照相关法律法规及《公司章程》规定继续履行相关职责。

本人符合相关法律法规关于独立董事独立性的要求，不 存在任何影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会及股东会会议情况

2025 年本人任期内，公司共召开 7 次董事会会议，本人
均亲自出席，会议出席率和参与决议事项表决率均为 100%；公司召开股东会 2 次，本人因工作原因未出席。作为独立董事，本人认真审阅公司提供的各项会议材料，积极参与各议案的讨论，提出合理的意见和建议，同时独立、客观地行使表决权。报告期内，公司董事会的召集、召开均符合法定程序，本人对董事会的各项议案均投赞成票，无反对票或弃权票。

（二）出席董事会下设专门委员会会议情况

2025 年度，本人担任公司第七届董事会提名委员会主任
委员以及战略委员会、可持续发展委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会委员。期间，本人参加董事会战略委员会会
议 2 次、可持续发展委员会会议 1 次、审计委员会会议 4 次、
提名委员会会议 1 次、薪酬与考核委员会会议 1 次、独立董事专门会议 3 次。本人能够根据《公司董事会议事规则》及
参加各专门委员会的工作。任期内，本人未缺席相关会议，未对专门委员会各类议题提出反对或弃权。有效发挥了独立董事和各专门委员会在公司治理、重大决策中的作用，为董事会科学决策提供专业意见和咨询，维护了公司的整体利益和全体股东的利益。

（三）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况

任职期内，本人与公司审计法务部、财务部及会计师事务所多次沟通交流，及时了解公司财务状况、公司各项业务开展情况以及风险防范措施，就重点审计事项、审计要点等相关问题进行有效地探讨和交流，并及时提出合理化的意见、建议，促使审计工作更加精准高效。

（四）与中小股东的沟通交流情况

任职期内，本人从独立董事的角度解答中小投资者关心问题，听取其对公司经营管理的意见和建议，并反馈给公司，积极维护全体股东特别是中小股东的合法权益。

（五）现场考察及公司配合工作的情况

本人能够认真履行独立董事的职责，与公司董事、高管及相关人员保持长效沟通，及时了解公司日常生产经营和管理状况以及董事会、股东会决议执行情况及各类重大事项进展情况。本人在采矿行业积累了丰富的实践经验，能够最大限度发挥自己的专业知识和工作经验优势，积极参与公司重大项目的论证工作，在公司重大项目的立项、审查、建设等方面提出专业化的建议。2025 年本人参与了公司部分并购项目可研报告的审查工作，及时了解公司重点项目建设进度，
专业角度提出合理化的建议。

任职期内，公司通过构建常态化沟通渠道与我保持密切工作联系，定期通报阶段性运营动态及重点工作执行情况，针对我重点关注的核心议题组织专题汇报与深度研讨，充分吸纳专业建议并推动相关举措落地实施，为本人高效履职奠定了良好基础并给予全方位保障。

三、独立董事年度……
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