公告日期：2026-03-27

山东黄金矿业股份有限公司

董事会审计委员会 2025 年度对会计师事务所履行
监督职责情况的报告

山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）作为公司 2025 年度财务报表及内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对信永中和 2025 年审计过程中的履职情况进行评估。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责的情况汇报如下：

一、2025 年年审会计师事务所基本情况

（一）会计师事务所机构信息

1.基本信息

名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2012 年 3 月 2 日

组织形式：特殊普通合伙企业

注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A
座 8 层

首席合伙人：谭小青先生

截至 2025 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）257
人，注册会计师 1799 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 700 人。

信永中和2024年度业务收入为40.54亿元（含统一经营），其中，审计业务收入为 25.87 亿元，证券业务收入为 9.76 亿元。2024 年度，信永中和上市公司年报审计项目 383 家，收费总额 4.71 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，文化和体育娱乐业，批发和零售业，建筑业，采矿业，租赁和商务服务，水利、环境和公共设施管理业等，公司同行业上市公司审计客户家数为 10 家。

2.项目基本信息

签字项目合伙人：潘素娇女士，2005 年获得中国注册会
计师资质，2007 年开始从事上市公司审计，2009 年开始在信永中和执业，2022 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过 7 家。

独立复核合伙人：雷永鑫先生，2002 年获得中国注册会
计师资质，2000 年开始从事上市公司审计，2017 年开始在信永中和执业，2022 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过 3 家。

签字注册会计师：王磊女士，2019 年获得中国注册会计
师资质，2018 年开始从事上市公司审计，2018 年开始在信永中和执业，2023 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司 1 家。

（二）聘任会计师事务所履行的程序

公司于 2025 年 3 月 27 日召开的第六届董事会第七十一
次会议及第六届监事会第四十三次会议，和 2025 年 6 月 11
日召开的 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于公司续聘 2025 年度审计机构的议案》，同意续聘信永中和及信永中和（香港）会计师事务所有限公司（以下简称“信永中和
（香港）”）分别担任公司 2025 年度 A 股和 H 股财务审计
机构，续聘信永中和为公司 2025 年度内部控制审计机构。在提交董事会审议前，公司董事会审计委员会审议通过了上述事项。

公司于 2025 年 7 月 28 日召开的第六届董事会第七十四
次会议及第六届监事会第四十六次会议，和 2025 年 8 月 14
日召开的 2025 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于统一采用中国企业会计准则编制财务报告及终止续聘 H 股
财务报告审计机构的议案》，同意终止续聘信永中和（香港）担任公司 H 股财务报告审计机构，由境内审计机构信永中和同时承担A股及H股财务报告审计机构及内部控制审计机构。在提交董事会审议前，公司董事会审计委员会审议通过了上述事项。

二、2025 年年审会计师事务所履职情况

按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，信永中和对公司 2025 年度财务报
告及 2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行
了审计，同时对公司控股股东及其他关联方占用资金情况等进行核查并出具了专项报告。

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