公告日期：2026-03-27

证券代码：600547 证券简称：山东黄金 编号：临 2026-003

山东黄金矿业股份有限公司

第七届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

山东黄金矿业股份有限公司（以下称“公司”）第七届董事会第九次会议于2026年3月26日在济南市历城区经十路2503号公司会议室以现场的方式召开。本次会议应参会董事9人，实际参会董事9人。会议由董事长韩耀东主持，公司高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》、香港《公司条例》等监管规定以及《公司章程》规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票表决方式，形成如下决议：

（一）审议通过了《公司2025年度董事会工作报告》

本议案需提请公司2025年年度股东会审议。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

（二）审议通过了《公司2025年度总经理工作报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过了《公司2025年度独立董事述职报告》

公司独立董事战凯、刘怀镜、赵峰、原独立董事王运敏分别向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年年度股东会上进行述职。2025年度独立董事述职报告内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
本议案需提请公司2025年年度股东会审议。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

（四）审议通过了《公司董事会关于独立董事2025年度独立性情况的专项意见》

4.1 独立董事战凯2025年度独立性情况（独立董事战凯回避表决）

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

4.2 独立董事刘怀镜2025年度独立性情况（独立董事刘怀镜回避表决）

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

4.3 独立董事赵峰2025年度独立性情况（独立董事赵峰回避表决）

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

4.4 原独立董事王运敏2025年度独立性情况

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司董事会关于独立董事2025年度独立性情况的专项意见详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

（五）审议通过了《公司董事会审计委员会2025年度履职情况报告》

董事会审计委员会2025年度履职情况报告内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（六）审议通过了《公司2025年度财务决算报告》

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（七）审议通过了《公司2025年年度报告及摘要》

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案需提请公司2025年年度股东会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（八）审议通过了《公司2025年度利润分配方案》

具体内容详见《山东黄金矿业股份有限公司关于2025年度利润分配方案的公告》（临2026-004号）。

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案需提请公司2025年年度股东会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（九）审议通过了《关于公司提请股东会授权董事会制定并执行2026年中期分红方案的议案》

具体内容详见《山东黄金矿业股份有限公司关于提请股东会授权董事会制定并执行2026年中期分红的公告》（临2026-005号）。

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案需提请公司2025年年度股东会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（十）审议通过了《公司2026年度生产经营计划》

2026年，公司确定的生产经营计划是：黄金产量不低于49吨。（该计划基于当前的经济形势、市场情况及公司生产经营情况制定，为公司指导性指标，存在不确定性，不构成对产量实现的承诺，公司有可能视发展情况适时做出相应调整）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（十一）审议通过了《公司2026年度投资计划》……
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