公告日期：2026-04-30

证券代码：600547 证券简称：山东黄金 编号：临 2026-017
山东黄金矿业股份有限公司

关于“提质增效重回报”2025 年度评估报告暨

2026 年度行动方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）为深入贯彻国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》的要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，践行“以投资者为本”的发展理念，助力公司高质量发展和投资价值提升，切实保护投资者尤其是中小投资者合法权益，结合公司战略发展规划、生产经营实际情况，对公司 2025 年度“提质增效重回报”行动进行评估并制定 2026 年度“提质增效重回报”行动方案（以下简称“本方案”）。本方案已经公司第七届董事会第十次会议审议通过，具体内容如下：

一、聚焦主责主业，全面提升经营质量

公司以黄金矿产资源的开发利用为主业，牢牢把握高质量发展主题，完整、准确、全面贯彻新发展理念，以价值创造为引领，持续深化改革，强化创新驱动，充分发挥在黄金产业高端化、智能化、绿色化、安全化发展中的龙头带动作用，坚持合作共享、回报社会，努力建设成为主业优势突出、公司治理优良、价值创造能力卓越的具有全球竞争能力的世界一流黄金矿业企业。公司所辖矿山企业分布于中国山东、福建、内蒙古、甘肃、新疆、吉林、黑龙江、青海、云南等地以及南美洲阿根廷、非洲加纳、纳米比亚等国家，形成了集黄金勘查、采矿、选矿、冶炼、黄金产品深加工和销售、矿山装备制造于一体的完整产业链条，并拥有行业领先的科技研发体系，以及矿业投融资支撑平台。

2026 年，公司将紧紧围绕主责主业，以“稳增长、提质效”为核心目标，统筹优化生产布局，科学组织生产运营，按照“一企一策”细化分解目标任务，
全力推动各矿山企业稳产达产、扩能增产，2026 年黄金产量指导性计划为 49 吨。持续强化资源接续保障，深入实施新一轮找矿突破与资源增储行动，对内加大矿山周边及深部探矿增储力度，对外积极推进优质资源项目并购整合，进一步夯实发展基础。聚焦重点项目建设，统筹加快在建项目施工进度，推动拟建项目尽早落地实施，提速推进三山岛金矿采选扩能扩界深部工程、焦家金矿资源整合开发工程、新城金矿资源整合开发工程、纳米比亚 Osino 公司双子山金矿项目等重点项目建设。

二、强化科技赋能，加快发展新质生产力

创新是引领发展的第一动力，更是企业打造核心竞争力、实现高质量发展的关键所在。公司聚焦深部资源勘探、智慧矿山与绿色矿山建设等行业重点方向，以科学立项、目标牵引集中力量开展技术攻关，持续增强核心技术能力。“十四五”期间，公司累计研发投入 38.16 亿元，为“十三五”的 1.82 倍，年均立项科技项目近 300 项。“金属矿智能化充填绿色开采关键技术”获省级科技进步一等奖，入选 2025 年度省属企业十大科技成果，有效解决金属矿绿色开采与尾矿综合利用难题，为我国金属矿业绿色高效发展提供了重要技术方案与工程实践参考。公司加快数字化智能化转型，制定“人工智能＋”三年行动方案，参与多项行业标准制定，建成智能化典型应用场景 38 个，三山岛金矿入选国家级 5G 工厂，昶泰矿业建成全国黄金行业首个智能光电分选车间，标杆示范作用显著。

2026 年，公司将紧紧围绕新质生产力培育，持续加大研发投入力度，围绕智能高效开采理论与技术、深部金矿多灾害感知与防控、金矿固废与低品位矿石绿色利用、金矿深部成矿机理与增储等重点方向，开展关键技术聚力攻关，全链条推进从技术攻关到成果转化各环节，以创新驱动推动公司产业升级，打造发展新优势。深入推进“人工智能＋”行动，推动人工智能、大模型与矿业生产深度融合，以“智能采区”和标杆矿山建设为引领，全面提升矿山智能化水平，打造一批可复制推广的应用场景。持续深化精细化管理，健全成本管控、风险防控与价值创造机制，做优存量、做大增量，不断提升资产运营效益与盈利水平，为股东创造长期价值提供坚实支撑。

三、完善公司治理，夯实合规经营根基

公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规，及
上海证券交易所、香港联合交易所相关监管规定，顺利完成董事会换届选举，进一步优化董事会结构，提升董事会运作的合规性、专业性与多元化水平。公司紧扣最新监管导向与公司治理要求，持续修订完善公司相关制度，推动各治理主体规范高效运作；不断强化内部控制体系建设，构建形成系统完备、运行有效的公司治理制度框架。公司股东会、董事会、经营管理层权……
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