公告日期：2025-08-23

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（於中华人民共和国注册成立的股份有限公司）
（股份代号： 00548）
联席公司秘书离任
兹提述深圳高速公路集团股份有限公司（「 本公司」）日期为2022年3月10日有关委聘董事
会秘书及联席公司秘书的公告。本公司董事会(「 董事会」 )谨此宣布， 董事会於2025年8
月22日收到联席公司秘书於林婉玲女士(「 林女士」 )提交的书面辞职报告。 林女士因个人
业务原因辞任联席公司秘书职务。 林女士的辞职报告送达董事会後即时生效。 林女士已确
认，彼与董事会并无意见分歧，亦无任何有关彼不再担任本公司的联席公司秘书之事宜须
敦请香港联合交易所有限公司（「 联交所」）或本公司股东垂注。
赵桂萍女士(「 赵女士」 )，本公司的另一位联席公司秘书，将继续担任本公司的公司秘书。
联交所已认可赵女士满足联交所证券上市规则第3.28条有关本公司公司秘书之任职要求。
董事会谨此向林女士在其任期内作出的贡献致谢。
承董事会命
赵桂萍
公司秘书
中国，深圳， 2025 年 8 月 22 日
於本公告之日， 本公司董事会的成员包括执行董事徐恩利先生、廖湘文先生、姚海先生和
文亮先生；非执行董事陈云江先生、伍燕淩女士和张坚女士；以及独立非执行董事李飞龙
先生、缪军先生、徐华翔先生和颜延先生。

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