公告日期：2026-03-26

证券代码：600548 股票简称：深高速 公告编号：2026-017

债券代码：188451 债券简称：21 深高 01

债券代码：185300 债券简称：22 深高 01

债券代码：240067 债券简称：G23 深高 1

债券代码：241018 债券简称：24 深高 01

债券代码：241019 债券简称：24 深高 02

债券代码：242050 债券简称：24 深高 03

债券代码：242539 债券简称：25 深高 01

债券代码：242780 债券简称：25 深高 Y1

债券代码：242781 债券简称：25 深高 Y2

债券代码：242972 债券简称：25 深高 Y3

债券代码：242973 债券简称：25 深高 Y4

债券代码：244479 债券简称：26 深高 01

深圳高速公路集团股份有限公司

第九届董事会第六十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 独立董事缪军因个人事务原因未能亲自出席本次董事会，已委托独立董
事李飞龙代为出席并表决。

一、董事会会议召开情况

(一) 深圳高速公路集团股份有限公司（“本公司”、“公司”、“本集团”、“集团”）第九届董事会第六十次会议（“本次会议”、“会议”）的召开符合公司股票上市地相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二) 会议通知发送方式：电子邮件、专人送达，日期：2026 年 3 月 11 日；
会议材料发送方式：电子邮件、专人送达，日期：2026 年 3 月 18 日。

(三) 本公司第九届董事会第六十次会议于 2026 年 3 月 25 日（星期三）以
现场结合通讯表决方式在深圳市举行。

(四) 会议应到董事 12 人，实际出席董事 12 人，其中，以通讯表决方式出
席董事 6 人，以委托方式出席董事 1 人；独立董事缪军因个人事务原因未能亲自出席本次董事会，已委托独立董事李飞龙代为出席并表决。

(五) 本次会议由董事长徐恩利主持，本公司部分高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况

本次会议审议讨论了通知中所列的全部事项。有关事项公告如下：

（一）逐项审议有关 2025 年度财务决算报告及经审计财务报告的议案。
1、审议通过关于计提资产减值准备的议案。

表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会同意根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关要求，对截至 2025年12月31日的集团合并报表范围内的资产根据清查和评估测试结果计提相应资产减值准备。董事会认为，本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，能够更公允客观地反映本集团的资产状况及盈利情况，具有合理性。有关详情可参阅本公司同日发布的《关于计提资产减值准备的公告》。
董事会审计委员会已对本议案进行了事前审核并通过。

2、审议通过 2025 年度财务决算报告及经审计财务报告。

表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会审计委员会已对本议案进行了事前审核并通过。

（二）审议通过 2026 年度财务预算报告。

表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事会同意将本议案提交股
东会审议。

（三）审议通过 2025 年度利润分配预案。

表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会建议本公司以 2025 年 12 月 31 日总股本 2,537,856,127 股为基数，向
全体股东派发截至 2025 年 12 月 31 日止年度之末期现金股息每股人民币 0.244
元（含税），总额为人民币 619,236,894.99 元。董事会同意将本项议案提交股东会审议，有关详情请参阅本公司同日发布的《关于 2025 年度利润分配方案的公告》。

（四）审议通过关于公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告的议案。

表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》等相关法律……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。