公告日期：2026-03-26

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2025 年度独立董事述职报告

本人缪军，于 2025 年 1 月 1 日~2025 年 12 月 31 日期间在深圳高速公路集
团股份有限公司（“本公司”或“公司”）董事会任独立董事。2025 年度，本人严格遵守《公司法》、《证券法》、中国证券监督管理委员会（“中国证监会”）《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、公司股票上市地股票上市规则等法律法规、规范性文件以及本公司《公司章程》、《独立董事工作细则》等相关要求，持续保持独立性，忠实履行独立董事的职责，积极参与公司重大事项决策，客观、公正、审慎发表意见，充分发挥独立董事的作用，维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东利益，现将本人 2025 年度履职情况概述如下：
一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景及兼职情况

缪军，男，68 岁，教授级高级工程师，1982 年元月毕业于南京工学院（现东南大学）电力系统自动化专业学士，拥有丰富的电力、能源管理经验。曾于水利电力部、能源部计划司、龙源电力集团任副处长、处长、副总工程师等职位，2000 年至 2017 年期间于国电电力发展股份有限公司先后担任总经济师、副总经
理兼党组成员等职，于 2017 年 7 月退休。本人自 2021 年 5 月起任公司独立非执
行董事，截至报告期末亦担任战略委员会委员、审计委员会委员及提名委员会主席。

（二）独立性说明

本人已就 2025 年度任职期间的独立性进行自查并向董事会提交了自查报告，本人具备法律法规、规范性文件所要求的独立性，2025 年度能够独立履行职责，未受到公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，并在履职过程中保持客观独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。

二、年度履职情况

（一）股东会和董事会出席会议情况

2025 年度，本公司召开了全体股东会 3 次、董事会 9 次，以及签署了 4 份
书面董事会决议案。本人依照《公司章程》、《董事会议事规则》及《独立董事工作细则》的规定和要求，认真审议议案，积极参与各议题的讨论并提出建议。本人出席股东会和董事会会议的具体情况如下：

董事会会议出席情况 股东会

出席情况

应出席 亲自出席 委托 缺席 亲自 (亲自出席/

会议次数 出席 出席率 应参会数)

9 9 0 0 100% 3/3

注：根据《公司章程》，通过电话等电子通讯方式参加会议视为亲自出席。

2025 年度，公司董事会和股东会的召集和召开程序均符合法定要求，各重
大经营决策事项的履职程序合法有效，本人对公司历次董事会审议的各项议案均投了赞成票，无反对票及弃权票。在了解公司运作和经营动态的基础上，本人对所讨论的事项进行独立判断并提出意见和建议。例如：

1、在审议增资广深珠公司的议案时，本人认为该项目对公司未来的发展至关重要，重点关注新增用地的取得方式及支付费用，建议公司争取原作为中外合作经营企业时政策的延续性。在审议关于投资清连高速公路四对停车区项目的议案时，本人建议在服务区建设规划中对配置电动卡车的电池更换及充电等设施进行充分研究，将服务区换电与集团附属企业深汕乾泰的电池处理业务进行整合，力争在电池后处理领域抢占先机，拓展企业经营发展空间。

2、在审议 2024 年度财务决算报告及相关议案、2025 年各定期报告时，本
人指出公司 2024 年在环保产业发展过程中遇到一些困难，公司应着眼于未来，在下一步发展规划中重点考虑如何夯实基础、稳健发展；2025 年以来公司风电业务补贴逐步到位，收入稳定，该板块的经济效益逐步显现；对于逐步转入正轨的餐……
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