公告日期：2026-03-26

深 圳 高 速 公 路 集 团 股 份 有 限 公 司
Shenzhen Expressway Corporation Limited

审计委员会 2025 年度履职情况报告

深圳高速公路集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会审计委员会（以下简称“委员会”）根据公司股票上市地证券监管规则、《公司章程》及《审计委员会职权范围书》等有关规定，忠实、勤勉地履行职责。现将 2025 年度履职情况报告如下：

一、审计委员会组成

2025 年委员会由四名不在公司担任高级管理人员的董事组
成，具体包括独立董事李飞龙（委员会主席）、独立董事缪军、独立董事颜延、非执行董事伍燕凌。其中，伍燕凌董事于 2025年 12 月 17 日获委任为审计委员会委员。

二、审计委员会会议情况

2025年度，委员会共召开5次会议，全体委员均亲自出席了会议，具体情况如下：

序号 会议名称 召开时间 审议议案

初次审阅《2024 年度财务报告》，审议《审计委员会
1 审计委员会 2025 年第一次会议 2025/2/20 2024 年度工作报告及 2025 年度工作目标》《2024 年度
内审工作报告及 2025 年度工作计划》

审阅《2024 年度报告及摘要》，审议《关于计提资产
2 审计委员会 2025 年第二次会议 2025/3/13 减值准备的议案》《关于 2024 年度财务报表及审计报
告的议案》《2024 年度内部控制评价报告》《关于续

聘 2025 年度审计师的议案》《关于对德勤华永会计师
事务所（特殊普通合伙）履职情况的评估报告》《审
计委员会对德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）
履行监督职责情况报告》等议案

3 审计委员会 2025 年第三次会议 2025/4/22 审阅《2025 年一季度报告》

审阅《2025 年半年度报告》，审议《关于 2025 年半年
4 审计委员会 2025 年第四次会议 2025/8/15 度重大财会事项处理意见的报告》《关于计提资产减
值准备的议案》《关于审议 2025 年中期财务报表及审
阅报告的议案》等议案

审阅《2025 年三季度报告》，审议《关于会计估计变
5 审计委员会 2025 年第五次会议 2025/10/23 更的议案》《2025 年度内部控制评价工作方案》等议
案，听取外部审计师汇报《2025 年度审计计划》

年内，委员会邀请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（“审计师”）参加了其中的四次会议，就定期报告执行商定程序/审阅/审计工作进行沟通和讨论。此外，委员会与审计师召开了没有执行董事和经理层参加的独立会议，以确保自由及坦诚地交换意见。

三、委员会年度主要工作情况

（一）定期财务报告的审阅

委员会负责审核及监督公司财务报告……
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