公告日期：2026-04-02

中信证券股份有限公司

关于深圳高速公路集团股份有限公司

2025 年度持续督导报告书

上市公司：深圳高速公路集团股份有限公司（以下简称“深高速”或“公司”）
保荐人名称：中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）

保荐代表人姓名：陈才泉 联系电话：0755-23835001

保荐代表人姓名：张倩煜 联系电话：0755-23835001

根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳高速公路集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1748 号），公司获准向特定对象发行股票。公司最终向特定对象发行357,085,801股人民币普通股股票（A股），发行价格为每股 13.17 元，募集资金总额为人民币 4,702,819,999.17 元，扣除不含增值税发行费用人民币 23,583,484.46 元，实际募集资金净额为人民币
4,679,236,514.71 元。上述募集资金于 2025 年 3 月 12 日已划转至公司指定的募
集资金专户，经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具德师报(验)字(25)第 00062 号验资报告。

根据根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法规和规范性文件的要求，中信证券履行持续督导职责，自募集资金到账日至深圳高速公路集团股份有限公司 2025年末，中信证券对上市公司的持续督导工作情况总结如下：
一、持续督导工作概述

1、保荐人制定了持续督导工作制度，制定了相应的工作计划，明确了现场检查的工作要求。

2、保荐人已与公司签订保荐协议，该协议已明确了双方在持续督导期间的权利义务，并报上海证券交易所备案。

3、本持续督导期间，保荐人通过与公司的日常沟通、现场回访等方式开展
持续督导工作，并于 2025 年 6 月 12 日、2026 年 3 月 16 日对公司进行了现场检
查。

4、本持续督导期间，保荐人根据相关法规和规范性文件的要求履行持续督导职责，具体内容包括：

（1）查阅公司章程、股东会及董事会议事规则等公司治理制度、股东会及董事会会议材料；

（2）查阅公司内部控制制度，查阅公司 2025 年度内部控制评价报告、2025
年度内部控制审计报告等文件；

（3）查阅公司与控股股东、实际控制人及其关联方的资金往来明细及相关内部审议文件、信息披露文件，查阅会计师出具的深高速 2025 年度审计报告、对公司控股股东及其关联方占用情况专项报告；

（4）查阅公司募集资金管理相关制度、募集资金使用信息披露文件和决策程序文件、募集资金专户银行对账单、募集资金使用明细账、会计师出具的关于对公司募集资金存放与使用的专项审核报告；

（5）和公司高级管理人员进行了沟通；

（6）对公司及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员进行公开信息查询；

（7）查询公司公告的各项承诺并核查承诺履行情况；

（8）通过公开网络检索、舆情监控等方式关注与发行人相关的媒体报道情况。
二、保荐人对上市公司信息披露审阅的情况

本持续督导期间，保荐人对公司信息披露文件进行了事前或事后审阅，查阅了上市公司信息披露制度，抽查重大信息的披露文件，查看内幕信息知情人登记管理情况，查阅会计师出具的内部控制审计报告等，并和高级管理人员进行了沟通。

基于前述核查程序，保荐人认为：本持续督导期内，上市公司已依照相关法律法规的规定建立信息披露制度并予以执行。

三、上市公司是否存在《证券发行上市保荐业务管理办法》及上海证券交易所相关规则规定应当向中国证监会和上海证券交易所报告的事项

基于前述保荐人开展的持续督导工作，本持续督导期间，保荐人未发现公司发生按照《证券发行上市保荐业务管理办法》及上海证券交易所相关规则规定应向中国证监会和上海证券交易所报告的重要事项。
四、其他事项
无。
（以下无正文）

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