公告日期：2026-05-09

厦门钨业股份有限公司
2025 年年度股东会

会议资料

董秘办编制

2026 年 5 月

目 录

关于召开 2025 年年度股东会的通知......1
议案一：2025 年度董事会工作报告......12
议案二：2025 年度财务决算及 2026 年财务预算报告......41
议案三：2025 年年度报告及其摘要......45
议案四：2025 年度利润分配方案......46
议案五：关于 2026 年中期分红安排的议案......47
议案六：关于聘请 2026 年度会计师事务所的议案......49
议案七：关于控股子公司厦钨新能为其权属公司提供担保的议案...... 52
议案八：关于控股子公司厦钨新能为其下属参股公司提供担保的议案...... 56议案九：关于控股子公司厦门金鹭特种合金有限公司为其控股子公司提供担保的
议案......59议案十：关于控股子公司成都虹波实业股份有限公司为其控股子公司提供担保的
议案......62议案十一：关于控股子公司厦钨电机工业有限公司为其控股子公司提供担保的议
案......65议案十二：关于为参股公司三明市稀土开发有限公司提供担保暨关联交易的议案
......68
议案十三：关于申请继续注册发行 40 亿元超短期融资券的议案...... 71
议案十四：关于申请继续注册发行 30 亿元中期票据的议案...... 72议案十五：关于新增关联方及调整 2026 年度日常关联交易预计的议案（逐项审
议）......73
议案十六：关于签订日常关联交易框架协议的议案（逐项审议）...... 82议案十七：关于与福建马坑矿业股份有限公司签订《钼精矿购销战略合作框架协
议》暨关联交易的议案......117
议案十八：关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案...... 124
议案十九：关于修订《年薪制实施方案》的议案......126
议案二十：关于 2025 年度董事薪酬的议案......134
议案二十一：关于董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案...... 137

议案二十二：关于选举第十届董事会非独立董事的议案...... 140
议案二十三：关于选举第十届董事会独立董事的议案......142
独立董事叶小杰 2025 年度述职报告......144
独立董事程文文 2025 年度述职报告......158
独立董事朱浩淼 2025 年度述职报告......172

厦门钨业股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二) 股东会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 5 月 15 日 14 点 30 分

召开地点：厦门市思明区展鸿路 81 号翔业国际大厦 21 层本公司 1 号会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 5 月 15 日

至2026 年 5 月 15 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 《2025 年度董事会工作报告》 ……
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