公告日期：2026-05-16

证券代码：600549 证券简称：厦门钨业 公告编号：2026-060

厦门钨业股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 5 月 15 日

(二) 股东会召开的地点：厦门市思明区展鸿路 81 号翔业国际大厦 21 层本公
司 1 号会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 1,598

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 751,340,664

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 47.3259

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。本次表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次大会由董事长钟可祥先生主持。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事8人，列席8人，董事王玉珍女士通过视频方式参会。
2、董事会秘书的列席情况；其他部分高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《2025 年度董事会工作报告》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A 股 748,305,086 99.5959 2,850,607 0.3794 184,971 0.0247

2、 议案名称：《2025 年度财务决算及 2026 年财务预算报告》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A 股 748,279,786 99.5926 2,895,307 0.3853 165,571 0.0221

3、 议案名称：《2025 年年度报告及其摘要》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A 股 748,328,486 99.5990 2,859,394 0.3805 152,784 0.0205
4、 议案名称：《2025 年度利润分配方案》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A 股 748,368,……
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