公告日期：2026-05-16

证券代码：600549 证券简称：厦门钨业 公告编号：临-2026-063
厦门钨业股份有限公司

关于选举及调整公司第十届董事会专门委员会委员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

厦门钨业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5 月 15 日召开第十
届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于选举第十届董事会审计委员会委员、提名与薪酬考核委员会委员、战略与可持续发展委员会委员的议案》《关于任命第十届董事会审计委员会主任委员、战略与可持续发展委员会主任委员的议案》。因公司第十届董事会成员发生变动，为完善公司治理结构，保证董事会专门委员会规范运作、科学决策，根据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，公司第十届董事会专门委员会委员调整如下：

董事会专门委员会 调整前 调整后

审计委员会 叶小杰（主任委员）、 李颖琦（主任委员）、

程文文、王玉龙 程文文、朱美容

提名与薪酬考核委员会 程文文（主任委员）、 程文文（主任委员）、

朱浩淼、侯孝亮 刘旭恒、侯孝亮

战略与可持续发展委员会 朱浩淼（主任委员）、 钟可祥（主任委员）、

叶小杰、钟可祥 李颖琦、刘旭恒

以上董事会专门委员会委员任期与公司第十届董事会任期一致。

特此公告。

厦门钨业股份有限公司

董 事 会

2026 年 5 月 16 日

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