公告日期：2026-05-30

证券代码：600549 证券简称：厦门钨业 公告编号：临-2026-066
厦门钨业股份有限公司

第十届董事会第二十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

厦门钨业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十九次会议
于 2026 年 5 月 29 日以通讯方式召开，会前公司董秘办公室于 2026 年 5 月 23 日
以电子邮件及专人送达的方式通知了全体董事。会议由董事长钟可祥先生主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下议案：

一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于控
股子公司金龙稀土投资建设长汀基地高性能稀土永磁材料产线设备更新与智能化升级项目的议案》。会议同意公司控股子公司福建省金龙稀土股份有限公司（以下简称“金龙稀土”）投资 43,357.24 万元（其中固定资产 38,300.97 万元）建设长汀基地高性能稀土永磁材料产线设备更新与智能化升级项目。该项目预计2028 年 12 月建设完成（具体建设周期以实际建设情况为准），建设完成后，金龙稀土长汀基地钕铁硼毛坯产能将提升至 18,000 吨。该项目的实施能够进一步提升金龙稀土在钕铁硼磁性材料领域的供应稳定性与交付效率，符合国家产业发展方向和公司未来整体战略发展方向。

二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于控
股子公司金龙稀土拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案》。会议同意公司控股子公司金龙稀土申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市。为保障公司金龙稀土本次发行相关事项的顺利推进，公司董事会拟提请股东会授权董事会及董事会授权代表全权办理金龙稀土本次发行的各项事宜。

金龙稀土本次发行方案的主要内容如下：

1. 发行股票种类：中国境内上市的人民币普通股。

2. 发行股票面值：每股面值为 1.00 元人民币。

3. 发行股数：本次发行均为新股，不涉及金龙稀土股东公开发售股份。金龙稀土拟向不特定合格投资者公开发行股票不超过 27,800 万股（含本数，未考虑超额配售选择权的情况下）；金龙稀土及主承销商可以根据具体发行情况择机采用超额配售选择权，采用超额配售选择权发行的股票数量不超过本次发行股票数量的 15%，即不超过 4,170 万股（含本数），全额行使超额配售选择权时，本次拟公开发行股票的数量不超过 31,970 万股。本次发行前金龙稀土总股本为250,168 万股，本次公开发行后公众股东持股比例不低于金龙稀土本次发行后总股本的 10.00%。最终发行数量及是否安排超额配售由金龙稀土董事会根据其股东会授权，按照国家法律法规和监管机构规定的条件及市场情况与主承销商协商确定。

4. 定价方式：通过金龙稀土和主承销商自主协商选择直接定价、合格投资者网上竞价或网下询价等中国证券监督管理委员会及北京证券交易所认可的方式确定发行价格。最终定价方式由金龙稀土股东会授权其董事会与主承销商根据具体情况及监管要求协商确定。

5. 发行底价：以后续的询价或定价结果作为发行底价。最终发行价格由金龙稀土股东会授权其董事会与主承销商在发行时，综合考虑市场情况、金龙稀土成长性等因素或询价结果，并参考发行前一定期间的交易价格协商确定。

6. 发行对象：已开通北京证券交易所上市公司股票交易权限的合格投资者，法律、法规和规范性文件禁止认购的除外。

7. 发行方式：本次发行将采取网下向询价对象申购配售和网上向社会公众合格投资者定价发行相结合的发行方式，或证券监管部门认可的其他发行方式。
8.募集资金用途：本次发行拟募集资金在扣除相关发行费用后的净额将按照轻重缓急顺序投入“金龙稀土长汀基地高性能稀土永磁材料产线设备更新与智能化升级项目”“建设年产 5000 吨高性能钕铁硼磁性材料项目（二期）”。

9.承销方式：本次发行采用余额包销的方式承销。

10.战略配售：本次发行或将实施战略配售，具体配售比例、配售对象等由金龙稀土股东会授权其董事会与主承销商根据届时法律、法规和规范性文件的规定以及市场状况确定。

该议案已通过战略与可持续发展委员会会议审议，战略与可持续发展委员会会议表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案须提交公司股东会审议。

详见公告：临-2026-067《关于控股子公司金龙稀土拟申……
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