公告日期：2026-06-17

证券代码：600549 证券简称：厦门钨业 公告编号：临-2026-074

厦门钨业股份有限公司

关于非独立董事离任暨选举非独立董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

厦门钨业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6 月 16 日收到公司

非独立董事侯孝亮先生提交的书面辞职申请。侯孝亮先生因工作需要申请辞去公

司董事、提名与薪酬考核委员会委员职务。根据相关规定，侯孝亮先生辞职申请

自送达董事会之日生效。离任后，侯孝亮先生将不在公司及权属公司担任任何职

务。公司于 2026 年 6 月 16 日召开 2026 年第三次临时股东会，审议并通过了《关

于选举第十届董事会非独立董事的议案》，股东会同意选举李翔先生（简历详见

附件）为公司非独立董事，任期与公司第十届董事会任期相同。

一、董事离任情况

(一) 提前离任的基本情况

是否继续在上 具体职务 是否存在
姓名 离任职务 离任时间 原定任期 离任原因 市公司及其控 （如适 未履行完
到期日 股子公司任职 用） 毕的公开
承诺

董事、提 否，不存在
名与薪酬 2026 年 6 2027年5月 未履行完
侯孝亮 考核委员 月 16 日 9 日 工作需要 否 —— 毕的公开
会委员 承诺（含增
持承诺）

(二) 离任对公司的影响

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，侯孝亮先生的辞职不会导致公司董

事会成员低于法定最低人数，不会对公司董事会的正常运作和公司的生产经营活

动产生影响，不存在未履行完毕的公开承诺。侯孝亮先生在任职期间，勤勉尽责、

恪尽职守，为本公司持续、稳健、高质量发展做出了积极贡献，公司董事会对侯

孝亮先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

二、关于选举公司非独立董事的情况

为保证公司董事会的正常运行，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公
司于 2026 年 6 月 16 日召开 2026 年第三次临时股东会，审议并通过了《关于选
举第十届董事会非独立董事的议案》。股东会同意选举李翔先生为公司非独立董事，任期与公司第十届董事会任期相同。

特此公告。

厦门钨业股份有限公司董事会
2026 年 6 月 17 日
附件：

李翔先生简历

李翔，男，汉族，1967 年 10 月生，本科学历，教授级高级工程师。现任福
建省工业控股集团有限公司党委委员、副总经理。

截至目前，李翔未持有公司股票，除在公司间接控股股东单位任职以外，与公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上的股东及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。李翔未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在因涉嫌……
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