公告日期：2026-06-27

证券代码：600549 证券简称：厦门钨业 公告编号：临-2026-079
厦门钨业股份有限公司

第十届董事会第三十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

厦门钨业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三十次会议于
2026 年 6 月 26 日以通讯方式召开，会前公司董秘办公室于 2026 年 6 月 15 日以
电子邮件及专人送达的方式通知了全体董事。会议由董事长钟可祥先生主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下议案：
一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公
开挂牌转让海峡国际社区项目一至四期尾盘房产及二期商业用房内部分固定资产的议案》。会议同意公司控股子公司厦门滕王阁房地产开发有限公司（以下简称“厦门滕王阁”）以其合作方建明（厦门）房地产有限公司（以下简称“建明”）的名义公开挂牌整体转让海峡国际社区项目一至四期尾盘房产及二期商业用房内部分固定资产，挂牌底价为 19,200 万元。公司董事会授权总裁班子根据转让方案确认具体协议内容、决定具体挂牌相关事宜、签署有关协议和交易文件、办理股权过户手续等。若本次挂牌转让在产权交易中心信息披露期满未征集到合格受让方，公司董事会授权总裁班子根据《企业国有资产交易监督管理办法》等国有资产交易的相关规定处置。

详见公告：临-2026-080《关于公开挂牌转让海峡国际社区项目一至四期尾盘房产及二期商业用房内部分固定资产的公告》。

二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于厦
钨新能通过新设全资子公司合资设立下属公司建设马来西亚年产 10,000 吨锂离子正极材料项目的议案》。为完善公司控股子公司厦门厦钨新能源材料股份有限公司（以下简称“厦钨新能”）海外产能布局，会议同意厦钨新能在香港新设全
资子公司 XTC (Hong Kong) New Energy Limited（暂定名，中文名称：香港厦
钨新能源有限公司，以下简称“香港厦钨新能”），注册资本 4,118.54 万美元；

并由香港厦钨新能与 Established Metal Industries Sdn Bhd 在马来西亚合资新设
NeoCita Sdn Bhd（暂定名，中文名：马来西亚厦钨新能源有限责任公司，以下简称“马来西亚厦钨新能”），注册资本 4,520.60 万美元。马来西亚厦钨新能
拟投资 6,458 万美元（折合人民币约 45,037.45 万元；其中固定资产投资 5,782
万美元，折合人民币约 40,323.09 万元。最终投资金额以实际投资为准），建设
年产 10,000 吨锂离子正极材料项目。项目预计于 2027 年 6 月完成项目建设（具
体建设周期以实际建设情况为准）。本次投资有利于完善厦钨新能在锂离子正极材料领域的产业布局，提升行业地位和抗风险能力，符合国家相关产业政策与公司未来整体战略发展方向。

其中，马来西亚厦钨新能股权结构如下：

序号 股东名称 出资额 出资比例

（万美元）

1 XTC (Hong Kong) New Energy Limited 4,068.54 90%

2 Established Metal Industries Sdn Bhd 452.06 10%

合计 4,520.60 100%

三、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于控
股子公司福建贝思科电子材料股份有限公司拟投资建设 2400 吨钛酸钡扩产项目的议案》。会议同意公司控股子公司福建贝思科电子材料股份有限公司（以下简称“贝思科”）投资 9,314.51 万元（其中固定资产投资为 8,719.17 万元），在福建省龙岩市长汀县建设 2,400 吨钛酸钡扩产项目，同时新建研发检测大楼与厂
房。该项目预计于 2028 年 10 月达产，并于 2029 年 12 月完成产线搬迁（具体建
设周期以实际建设情况为准），建设完成后，贝……
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