公告日期：2019-08-23
公告编号：2019-022
证券代码：832624 证券简称：金智教育 主办券商：华泰联合
江苏金智教育信息股份有限公司
关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2019 年第一次临时股东大会
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开日期和时间
本次会议召开时间：2019 年 9 月 12 日 14 时 00 分。
预计会期 0.5 天。
（五）会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象
公告编号：2019-022
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为 2019 年 9 月 10 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 本公司聘请的江苏世纪同仁律师事务所见证律师。
（七）会议地点
南京市江宁区秣陵街道利源南路 55 号，公司 C205 会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于调整董事会成员人数并修订<公司章程>、<董事会议事规则>的议案》
详见公司同日于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平
台 （http://www.neeq.com.cn）公告的 《关于调整董事会成员人数并修订<公司章程>、<董事会议事规则>的公告》（公告编号：2019- 019）。
（二）审议《关于选举施平先生、汤加彬先生、茅宁先生为公司第二届董事会独立董事的议案》
为进一步完善公司法人治理结构，根据《公司法》、《公司章程》等的有关规定，选举施平先生、汤加彬先生、茅宁先生为第二届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日。
（三）审议《关于选举蒋进先生为公司第二届监事会非职工监事的议案》
鉴于公司第二届监事会非职工监事杨松先生提出辞职，选举蒋进先生为公司第二届监事会非职工监事候选人，任期至第二届监事会期限届满。为保证公司监事会工作的正常开展，在新监事到任前，杨松先生将继续按照法律法规和《公司章程》的规定，履行监事职责。
公告编号：2019-022
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东持本人身份证；
2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书（格式附后）和代理人本人身份证；
3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证，法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件；
4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的书面授权委托书、单位营业执照复印件。股东可以传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。
（二）登记时间：2019 年 9 月 12 日 13:00-14:00
（三）登记地点：南京市江宁区秣陵街道利源南路 55 号，公司 C205 会议室四、其他
（一）会议联系方式：
联系人：尹海林 电话：025-68755016 传真：025-68755066
E-mail：hlyin@wisedu.com
（二）会议费用：本次股东大会会期半天，与会股东所有费用自理。
（三）临时提案
临时提案需于会议召开十日前提交。
五、备查文件目录
《江苏金智教育信息股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》
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