公告日期：2025-09-17

证券代码：600549 证券简称：厦门钨业 公告编号：临-2025-083
厦门钨业股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025 年 9 月 16 日

(二)股东大会召开的地点：厦门市展鸿路 81 号特房波特曼财富中心 A 座 21
层本公司 1 号会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 1,403

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 676,384,156

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 42.6045

份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次大会由董事长黄长庚先生主持。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人，副董事长王丹女士通过通讯方式参会；

2、公司在任监事9人，出席7人，监事会副主席余牧先生、监事陈光鸿先生因公未能出席会议；

3、董事会秘书出席本次会议；其他高管列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 656,140,481 97.0070 13,777,055 2.0368 6,466,620 0.9562

2、议案名称：《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 673,355,318 99.5522 2,760,018 0.4080 268,820 0.0398

3、议案名称：《关于修订<董事会议事规则>的议案》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 657,894,096 97.2663 12,020,640 1.7771 6,469,420 0.9566

4、议案名称：《关于取消监事会及废止<监事会议事规则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 674,737,728 99.7565 1,333,908 0.1972 312,520 0.0463

5、议案名称：《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

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