公告日期：2025-11-26

证券代码：600549 证券简称：厦门钨业 公告编号：临-2025-110

厦门钨业股份有限公司

关于召开2025年第三次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2025年12月15日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况

(一) 股东会类型和届次
2025年第三次临时股东会

(二) 股东会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 12 月 15 日 14 点 30 分

召开地点：厦门市思明区展鸿路 81 号翔业国际大厦 21 层本公司 1 号会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 12 月 15 日

至2025 年 12 月 15 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有
关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 《关于向厦钨电机工业有限公司非同比例增资被动形成对外 √

担保的议案》

2.00 《关于调整关联方及 2025 年度日常关联交易预计的议案》 √

2.01 《关于调整关联方及 2025 年度与福建省工业控股集团有限 √

公司及其直接和间接控股公司日常关联交易预计的议案》

2.02 《关于新增 2025 年度与厦门徕泽丰科技有限公司日常关联 √

交易预计的议案》

2.03 《关于新增 2025 年度与厦门赤金厦钨金属资源有限公司日 √

常关联交易预计的议案》

3 《关于公司经营范围调整暨修订<公司章程>的议案》 √

累积投票议案

4.00 《关于选举第十届董事会非独立董事的议案》 应选董事（1）人

4.01 王玉珍 √

(一) 各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司第十届董事会第二十一次会议审议通过，相关公告已于
2025 年 11 月 26 日刊载于上海证券交易所网站及《中国证券报》《上海证券报》。
(二) 特别决议议案：议案 3。

(三) 对中小投资者单独计票的议案：议案 2.01、议案 2.02、议案 2.03。

(四) 涉及关联股东回避表决的议案：议案 2.01、议案 2.02、议案 2.03。

应回避表决的关联股东名称：福建省冶金（控股）有限责任公司、福建省稀
有稀土（集团）有限公司、福建省潘洛铁矿有限责任公司、福建省华侨实业集团
有限责任公司对议案 2.01 回避表决；厦门徕泽丰科技有限公司（如持有公司股
份）对议案 2.02 回避表决；厦门赤金厦钨金属资源有限公司（如持有公司股份）

对议案 2.03 回避表决。

(五) ……
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