公告日期：2025-11-26

股票代码：600549 股票简称：厦门钨业 公告编号：临-2025-105
厦门钨业股份有限公司

关于调整关联方及 2025 年度日常关联交易预计的公
告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次关联交易尚需提交公司股东会审议。

本次关联交易为公司日常经营行为，交易双方将遵循公平、公正、诚信
及公允的原则，不存在损害公司及全体股东利益的情形，对公司的财务
状况、经营成果无不利影响，不影响公司独立性，公司不会因为上述关
联交易形成对关联方的依赖。

一、 日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1．董事会表决情况

2025 年 11 月 25 日，厦门钨业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届
董事会第二十一次会议逐项审议通过了《关于调整关联方及 2025 年度日常关联交易预计的议案》，具体如下：

（1）《关于调整关联方及 2025 年度与福建省工业控股集团有限公司及其直接和间接控股公司日常关联交易预计的议案》；

关联董事黄长庚先生、侯孝亮先生、吴高潮先生、钟可祥先生回避表决。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（2）《关于新增 2025 年度与厦门徕泽丰科技有限公司日常关联交易预计的议案》；

关联董事黄长庚先生回避表决。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（3）《关于新增 2025 年度与厦门赤金厦钨金属资源有限公司日常关联交易预计的议案》；

关联董事钟可祥先生回避表决。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2．审计委员会表决情况

前述议案已通过公司第十届董事会审计委员会第十五次会议审议，审计委员会表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.独立董事专门会议表决情况

前述议案已通过公司第十届董事会独立董事专门会议第十一次会议审议，独立董事专门会议表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4.本关联交易尚需获得公司股东会的审议批准。在股东会表决时，与本次关联交易有利害关系的关联股东将回避表决。

（二）2025 年度日常关联交易预计的调整情况

鉴于公司拟向厦钨电机工业有限公司（以下简称“厦钨电机”）非同比例增资，本次增资完成后，厦钨电机及其控股子公司将纳入公司合并报表范围，不再属于公司关联方，公司原预计与厦钨电机及其控股子公司的日常关联交易金额将相应调减；且厦钨电机及其控股子公司与公司现有关联方将形成新的关联交易。因此，公司拟对 2025 年日常关联交易预计金额进行相应调整。2025 年日常关联
交易原预计金额为 264,075 万元，本次拟调减 19,015 万元，调增 52 万元，调整
后 2025 年日常关联交易预计金额为 245,112 万元。本次调整情况主要如下：

（一）本次交易完成后，公司与福建省工业控股集团有限公司（以下简称“省工控集团”）及其直接和间接控股公司之间的日常关联交易预计金额拟整体调减19,015 万元。

（二）由于厦钨电机向公司现有关联方厦门徕泽丰科技有限公司（以下简称“徕泽丰”）租出资产并提供相应物业服务，因此公司相应新增 2025 年向徕泽丰租出资产预计金额 40 万元，提供劳务预计金额 6 万元。

（三）由于厦钨电机向公司现有关联方厦门赤金厦钨金属资源有限公司（以下简称“赤金厦钨”）租出资产并提供相应物业服务，因此公司相应新增 2025年向赤金厦钨租出资产预计金额 5 万元，提供劳务预计金额 1 万元。

具体情况如下：

公司原预计与厦钨电机及其控股子公司 2025 年日常关联交易总金额为
29,080 万元，截至 2025 年 10 月 31 日已实际发生 6,768.81 万元，调整后与厦钨
电机及其控股子公司 2025 年日常关联交易总金额为 8,320 万元。

单位：人民币万元

交易类别 交易对方 2025 年原 2025年1-10月实 2025 年调整后预
预计金额 际发生金额 计金额

厦钨电机工业有限公 22,000……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。