公告日期：2025-11-26

股票代码：600549 股票简称：厦门钨业 公告编号：临-2025-102
厦门钨业股份有限公司

第十届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

厦门钨业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十一次会议
于 2025 年 11 月 25 日在厦门市思明区展鸿路 81 号翔业国际大厦 21 层本公司 1
号会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会前公司董秘办公室于 2025 年 11月 14 日以电子邮件及专人送达的方式通知了全体董事。会议由董事长黄长庚先生主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下议案：

一、在关联董事黄长庚先生、侯孝亮先生、吴高潮先生、钟可祥先生回避表决的情况下，会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于向厦钨电机工业有限公司非同比例增资暨关联交易的议案》。会议同意公司以现金出资 25,120.41 万元非同比例向厦钨电机工业有限公司（以下简称“厦钨电机”）增资。厦钨电机另一股东福建省冶控私募基金管理有限公司（以下简称“冶控基金”）放弃优先认缴增资权，不参与本次增资。本次增资每 1 元注册资本的认购价格为 1.119 元。本次增资完成后，厦钨电机的注册资本将由 100,000 万元增加至 122,448.98 万元，公司持有厦钨电机的股权比例从 40%增至 51%，成为厦钨电机控股股东；冶控基金所持股权比例从 60%稀释至 49%。同时，公司合并财务报表范围将发生变更，厦钨电机及其控股子公司将纳入公司合并报表范围。
该议案已通过独立董事专门会议审议，独立董事专门会议表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案已通过审计委员会会议审议，审计委员会会议表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

保荐机构已出具对本议案无异议的核查意见。

详见公告：临-2025-103《关于向厦钨电机工业有限公司非同比例增资暨关联交易的公告》。

二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于向
厦钨电机工业有限公司非同比例增资被动形成对外担保的议案》。本次对外担保系为公司对厦钨电机非同比例增资使得厦钨电机纳入上市公司合并报表而被动形成的对外担保。会议同意由厦钨电机继续为其控股子公司厦门势拓御能科技有限公司提供不超过人民币 10,018 万元或其他等值货币的全额连带责任保证（最高担保余额，含借款、银行承兑汇票、信用证、保函等），有效期自公司股东会批准之日至 2025 年年度股东会召开之日。公司为厦钨电机提供的反担保协议将随本次增资完成同步终止。

该议案已通过审计委员会会议审议，审计委员会会议表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

保荐机构已出具对本议案无异议的核查意见。

本议案尚需提请公司股东会审议。

详见公告：临-2025-104《关于向厦钨电机工业有限公司非同比例增资被动形成对外担保的公告》。

三、会议逐项审议通过了《关于调整关联方及 2025 年度日常关联交易预计的议案》。

1.《关于调整关联方及 2025 年度与福建省工业控股集团有限公司及其直接和间接控股公司日常关联交易预计的议案》；

关联董事黄长庚先生、侯孝亮先生、吴高潮先生、钟可祥先生回避表决。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

本项子议案已通过独立董事专门会议审议，独立董事专门会议表决结果：3票同意，0 票反对，0 票弃权。

本项子议案已通过审计委员会会议审议，审计委员会会议表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.《关于新增 2025 年度与厦门徕泽丰科技有限公司日常关联交易预计的议案》；

关联董事黄长庚先生回避表决。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

本项子议案已通过独立董事专门会议审议，独立董事专门会议表决结果：3票同意，0 票反对，0 票弃权。

本项子议案已通过审计委员会会议审议，审计委员会会议表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.《关于新增 2025 年度与厦门赤金厦钨金属资源有限公司日常关联交易预计的议案》；

关联董事钟可祥先生回避表决。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

本项子议案已通过独立董事专门会议审议，独立董事专门会议表决结果：3票同意，0 票反对，0 票弃权。

本项子……
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