公告日期：2026-03-03

厦门钨业股份有限公司
2026 年第二次临时股东会

会议资料

董秘办编制

2026 年 3 月

目 录

关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知...... 3
议案一：关于部分募投项目变更并将剩余募集资金投入新项目的议案...... 8
议案二：关于修订《独立董事制度》的议案...... 24
议案三：关于修订《关联交易决策制度》的议案...... 31
议案四：关于修订《累积投票制度实施细则》的议案...... 43

厦门钨业股份有限公司

关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东会类型和届次

2026年第二次临时股东会

(二) 股东会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相
结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 3 月 10 日 14 点 30 分

召开地点：厦门市思明区展鸿路 81 号翔业国际大厦 21 层本公司 1 号会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 3 月 10 日

至2026 年 3 月 10 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有 关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 《关于部分募投项目变更并将剩余募集资金投入新项目的议 √

案》

2 《关于修订<独立董事制度>的议案》 √

3 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》 √

4 《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》 √

（一）各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司第十届董事会第二十四次会议审议通过，相关公告已于
2026 年 2 月 11 日刊载于上海证券交易所网站及《中国证券报》《上海证券报》。
（二）特别决议议案：不涉及。

（三）对中小投资者单独计票的议案：议案 1。

（四）涉及关联股东回避表决的议案：不涉及。

应回避表决的关联股东名称：不涉及。

（五）涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及。

三、 股东会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互
联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网
投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账
户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东会网
络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相
同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持……
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