公告日期：2026-03-25

股票代码：600549 股票简称：厦门钨业 公告编号：临-2026-024
厦门钨业股份有限公司

关于新增关联方及调整 2026 年度日常关联交易预计
的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次关联交易尚需提交公司股东会审议。

本次关联交易为公司日常经营行为，交易双方将遵循公平、公正、
诚信及公允的原则，不存在损害公司及全体股东利益的情形，对公司的财务
状况、经营成果无不利影响，不影响公司独立性，公司不会因为上述关联交
易形成对关联方的依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1．董事会表决情况

2026 年 3 月 24 日，厦门钨业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董
事会第二十五次会议逐项审议通过了《关于新增关联方及调整 2026 年度日常关联交易预计的议案》，具体如下：

（1）《关于 2026 年度与龙岩市稀土开发有限公司日常关联交易预计的议案》；
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（2）《关于 2026 年度与三明市稀土开发有限公司日常关联交易预计的议案》；
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（3）《关于 2026 年度与中稀（福建）稀土矿业有限公司日常关联交易预计的议案》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（4）《关于 2026 年度与厦门稀土材料研究所日常关联交易预计的议案》；
关联董事朱浩淼先生回避表决。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（5）《关于 2026 年度与嘉泰绿能(长汀)投资合伙企业(有限合伙)日常关联交易预计的议案》；

关联董事钟可祥先生回避表决。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.独立董事专门会议表决情况

前述议案已通过公司第十届董事会独立董事专门会议第十四次会议逐项审议，具体如下：

（1）《关于 2026 年度与龙岩市稀土开发有限公司日常关联交易预计的议案》；
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（2）《关于 2026 年度与三明市稀土开发有限公司日常关联交易预计的议案》；
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（3）《关于 2026 年度与中稀（福建）稀土矿业有限公司日常关联交易预计的议案》；

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（4）《关于 2026 年度与厦门稀土材料研究所日常关联交易预计的议案》；
关联董事朱浩淼先生回避表决。

表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（5）《关于 2026 年度与嘉泰绿能(长汀)投资合伙企业(有限合伙)日常关联交易预计的议案》；

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3．审计委员会表决情况

前述议案均已通过公司第十届董事会审计委员会第十九次会议审议，审计委员会表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4.本关联交易尚需获得公司股东会的审议批准。在股东会表决时，与本次关联交易有利害关系的关联股东将回避表决。

（二）2026 年度日常关联交易预计的调整情况

因公司新任高管在其他单位兼任董事、高管等原因，公司关联方相应增加，同时公司拟对 2026 年度日常关联交易预计金额相应调整。根据公司日常经营需
要，公司及权属公司预计 2026 年度将与关联方龙岩市稀土开发有限公司（以下简称“龙岩稀土”）、三明市稀土开发有限公司（以下简称“三明稀土”）、中稀（福建）稀土矿业有限公司（以下简称“中稀福建”）、厦门稀土材料研究所（以下简称“稀土研究所”）、嘉泰绿能(长汀)投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“嘉泰绿能”)等发生销售产品、接受及提供劳务、租出资产等日常关联交易。

本次涉及调整的 2026 年度日常关联交易具体如下：

单位：人民币万元

关联交易类别 关联方 2026 年原预计 调整后 2026 年
金额 预计发生金额

提供劳务 龙……
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