公告日期：2026-04-24

厦门钨业股份有限公司

独立董事朱浩淼 2025 年度述职报告

作为厦门钨业股份有限公司（以下简称“厦门钨业”或“公司”）的独立董事，本人朱浩淼严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及《厦门钨业股份有限公司章程》《独立董事制度》《独立董事年度报告工作制度》等有关规定的要求，谨慎、勤勉、尽责地行使公司及股东所赋予的权利，主动了解掌握公司经营状况，积极参加公司各类会议，认真审议各项议案并发表意见，积极履行独立董事的职责，切实维护公司和股东特别是社会公众股股东的利益。现将 2025 年度本人履行独立董事职责情况报告如下：
一、独立董事基本情况

（一）个人履历、专业背景以及兼职情况

朱浩淼，男，1979 年出生，中国科学院福建物质结构研究所材料物理学博士，厦门市双百计划人才及福建省特支双百人才。现任中国科学院海西研究院厦门稀土材料研究中心党总支书记、研究员、课题组长兼中心副主任，国家重点研发计划稀土新材料专项专家组成员，中国稀土学会第七届理事会常务理事，中国科学院福建物质结构研究所第九届学术委员会委员。长期从事稀土发光材料研究，获福建省科学技术奖二等奖和中国稀土科学技术奖一等奖各一项。发表论文 90余篇，授权中国发明专利 20 余件；《中国稀士学报》《发光学报》及《应用化学》杂志青年编委。2022 年 4 月起，任本公司独立董事。

（二）独立性说明

报告期内，本人的任职符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事 2025 年度履职情况

（一）报告期内出席会议情况

股东 董事 独立董 审计委员 提名与薪 战略与可
（大）会 会 事专门 会暨独立 酬考核委 持续发展
会议 董事会议 员会 委员会

亲自出席次

数╱应出席 4/4 14/14 6/6 1/1 3/3 2/2

次数

注：会议“亲自出席次数”包括现场出席和通过电话、视频方式参加会议。

报告期内，本人严格按照相关法律法规及公司治理要求，按时出席公司组织 召开的董事会会议，未委托其他独立董事代为出席。会议前，本人认真审阅董事 会提交的各项议案材料，对涉及的重要事项主动进行了解和研究，并在必要情况 下与董事会秘书及相关管理层就议案内容进行沟通交流，充分听取情况说明并提 出意见建议。

本人认为，公司董事会的召集、召开程序符合法律法规及公司章程的有关规 定，相关议案的审议和表决程序合法有效，重大事项均依法履行了必要的决策和 审批流程，会议形成的决议有利于公司规范运作和持续健康发展，未损害公司及 全体股东特别是中小股东的合法权益。

在履职过程中，本人始终坚持独立、客观、审慎的原则，基于充分了解相关 事项的基础上依法行使表决权。报告期内，本人对董事会审议的各项议案均投出 同意票，未出现反对或弃权的情形，亦未对董事会审议事项或公司其他事项提出 异议，不存在缺席董事会会议或行使独立董事特别职权的情况。

（二）董事会专门委员会及独董专门会议履职情况

2025年，公司共召开6次独董专门会议、9次审计委员会会议（含审计委员会 暨独立董事会议1次）、3次提名与薪酬考核委员会会议、2次战略与可持续发展 委员会会议。作为独立董事、提名与薪酬考核委员会委员、战略与可持续发展委 员会主任委员，本人按专门委员会任职情况亲自出席了独立董事专门会议及各专 门委员会会议，并列席了全部审计委员会会议。具体参与、审议及投票情况如下：
1.独立董事专门会议

序 会议时间 会议内容 投票及表决情况
号

审议《关于使用信用证及自有外汇等方式支付募投项目资

金并以募集资金等额置换的议案》《关于使用募集资金置

2025年1月21换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议本人同意此次会
1 日 议所有议案
案》《关于调整2025年度与中钨高新及其直接或间接控股

公司日常关联交易预……
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