公告日期：2026-04-24

厦门钨业股份有限公司

独立董事程文文 2025 年度述职报告

作为厦门钨业股份有限公司（以下简称“厦门钨业”或“公司”）的独立董事，本人程文文严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及《厦门钨业股份有限公司章程》《独立董事制度》《独立董事年度报告工作制度》等有关规定的要求，谨慎、勤勉、尽责地行使公司及股东所赋予的权利，主动了解掌握公司经营状况，积极参加公司各类会议，认真审议各项议案并发表意见，积极履行独立董事的职责，切实维护公司和股东特别是社会公众股股东的利益。现将 2025 年度本人履行独立董事职责情况报告如下：
一、独立董事基本情况

（一）个人履历、专业背景以及兼职情况

程文文，男，1964 年 6 月出生，上海交通大学管理学院管理工程博士。现
任厦门大学管理学院副教授，专门从事人力资源管理、企业管理的教学与咨询工作。曾任厦门大学 MBA 中心副主任、EMBA 中心副主任。已出版教材五部，发表有关企业管理、人力资源管理等方面的论文近 40 篇。兼任厦门信达股份有限公司独立董事、厦门至恒融兴信息技术股份有限公司董事，亚洲中国管理研究会会员，厦门行为科学常务理事，美国哈佛大学、加拿大麦吉尔大学、英国纽卡斯尔大学访问学者。曾获福建省优秀教学成果一等奖、国家优秀教学成果二等奖。2021 年 4 月起，任本公司独立董事。

（二）独立性说明

报告期内，本人的任职符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事 2025 年度履职情况

（一）报告期内出席会议情况

股东（大） 董事会 独立董事 审计委员会 提名与薪酬
会 专门会议 考核委员会

亲自出席次数 3/4 14/14 6/6 9/9 3/3

╱应出席次数

注：会议“亲自出席次数”包括现场出席和通过电话、视频方式参加会议。

在报告期内，本人严格遵守相关规定出席董事会全部会议，均亲自出席，未 发生委托他人代为出席的情况。会前，本人对各项议案材料进行了认真研读，就 需进一步了解的事项与董事会秘书及公司管理层作了必要沟通，以形成独立判断， 并就审议内容提出了个人意见。报告期内，公司董事会运作规范有序，会议的召 集、召开及表决程序均符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的要求，各项 重大决策均履行了法定的审议与批准程序。董事会所作决议合法有效，未损害公 司、全体股东特别是中小股东的合法权益，符合公司长远发展的需要。

基于上述情况，本人在审议各项议案时，始终坚持独立、客观、审慎的立场， 依法行使表决权。报告期内，本人对所有提交董事会审议的议案均投出同意票， 无反对、弃权情形，也未对董事会审议事项及其他公司事项提出异议。在此期间， 本人无缺席董事会会议的情况，亦未发生需行使独立董事特别职权的事项。

（二）董事会专门委员会及独董专门会议履职情况

2025 年，公司共召开 6 次独董专门会议、9 次审计委员会会议、3 次提名与
薪酬考核委员会会议。作为独立董事、审计委员会委员、提名与薪酬考核委员会 主任委员，本人按专门委员会任职情况亲自出席了独立董事专门会议及各专门委 员会会议。具体参与、审议及投票情况如下：

1.独立董事专门会议

序 会议时间 会议内容 投票及表决情况
号

审议《关于使用信用证及自有外汇等方式支付募投项目

资金并以募集资金等额置换的议案》《关于使用募集资本人同意此次会
1 2025年1月21日金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金 议所有议案
的议案》《关于调整2025年度与中钨高新及其直接或间

接控股公司日常关联交易预计的议案》

审议《关于提供反担保暨关联交易的议案》《关于对参

股公司厦门势拓智动科技有限公司增资暨关联交易的议本人同意此次会
2 2025年4月24日案》《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报

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