公告日期：2026-04-24

审计委员会 2025 年度履职情况汇总报告

根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司治理准则》《关于加强上市公司监管的意见（试行）》、上海证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引》、厦门钨业股份有限公司《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，厦门钨业股份有限公司（简称“厦门钨业”或“公司”）审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行职责。现就 2025 年度审计委员会履职情况报告如下：

一、审计委员会成员基本情况

厦门钨业董事会审计委员会由两名独立董事和一名非独立董事组成，其中主
任委员由具有专业会计资格的独立董事叶小杰先生担任。2025 年 1 月 1 日至 10
月 17 日，公司审计委员会由独立董事叶小杰先生、独立董事程文文先生和非独
立董事谢小彤先生组成；2025 年 10 月 23 日，公司召开第十届董事会第十八次
会议，同意选举公司职工董事王玉龙先生为公司第十届董事会审计委员会委员，公司审计委员会由独立董事叶小杰先生、独立董事程文文先生和职工董事王玉龙先生组成，任期自公司第十届董事会第十八次会议审议通过之日起，至公司第十届董事会任期届满之日止。

二、审计委员会 2025 年度会议召开情况

2025 年度，审计委员会共召开了 9 次会议，会议召开情况具体如下：

（一）2025 年 1 月 21 日，审议通过了《2024 年年度基本财务情况》《关于
使用信用证及自有外汇等方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》《关于调整 2025 年度与中钨高新及其直接或间接控股公司日常关联交易预计的议案》《2024 年第四季度内部审计工作报告》，并对《关于调整 2025 年度与中钨高新及其直接或间接控股公司日常关联交易预计的议案》出具相关意见。
（二）2025 年 2 月 25 日，审议通过了《关于 2025 年度开展远期结售汇业
务的议案》《关于开展远期结售汇业务的可行性分析报告》，并对《关于 2025年度开展远期结售汇业务的议案》出具相关意见。

（三）2025 年 3 月 21 日，听取《华兴会计师事务所汇报 2024 年度现场审
计情况汇报》；审议通过了《总裁班子 2024 年度经营情况报告》《2024 年度内
部审计工作报告》《重大事项专项检查报告》《2024 年度内部控制评价报告》《关于修订<内部审计制度>的议案》《关于修订<内部控制评价办法>的议案》《关于修订<权属企业领导人员经济责任审计办法>的议案》《关于制定<审计问题整改管理办法>的议案》。

（四）2025 年 4 月 24 日，听取《华兴会计师事务所 2024 年度审计报告出
具情况汇报》，确认《2025 年度关联人名单》；审议通过了《2024 年度财务决算及 2025 年财务预算报告》（含《2025 年公司全面预算方案》）《2024 年年度报告及其摘要》（含《2024 年度会计报表及报表附注》）《2025 年第一季度报告》《2024 年度计提资产减值准备的议案》《关于会计政策变更的议案》《关于聘请 2025 年度会计师事务所的议案》《关于控股子公司厦钨新能为其权属公司提供担保的议案》《关于控股子公司厦钨新能为其下属参股公司提供担保的议案》《关于控股子公司厦门金鹭特种合金有限公司为其控股子公司提供担保的议案》《关于控股子公司金龙稀土为其全资子公司提供担保的议案》《关于提供反担保暨关联交易的议案》《关于 2024 年度外汇衍生品业务开展情况的报告》《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项检查报告》《2024 年度内部控制评价报告》《2025 年第一季度内部审计工作报告》《审计委员会 2024 年度履职情况汇总报告》《审计委员会 2024 年度对会计师事务所履行监督职责情况的报告》《2024 年度会计师事务所履职情况评估报告》《关于对参股公司厦门势拓智动科技有限公司增资暨关联交易的议案》，并对《2024 年度计提资产减值准备的议案》《关于会计政策变更的议案》《关于聘请 2025 年度会计师事务所的议案》《关于控股子公司厦钨新能为其权属公司提供担保的议案》《关于控股子公司厦钨新能为其下属参股公司提供担保的议案》《关于控股子公司厦门金鹭特种合金有限公司为其控股子公司提供担保的议案》《关于控股子公司金龙稀土为其全资子公司提供担保的议案》《关于提供反担保暨关联交易的议案》《关于对参股公司厦门势拓智动科技有限公司增资暨关联交易的议案》《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》出具相关意见。

（五）2025 年 8 月 20 日，确认《2025 年半年度关联人名单》，审议通过了
《2……
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