公告日期：2026-04-24

厦门钨业股份有限公司

独立董事叶小杰 2025 年度述职报告

作为厦门钨业股份有限公司（以下简称“厦门钨业”或“公司”）的独立董事，本人叶小杰严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及《厦门钨业股份有限公司章程》《独立董事制度》《独立董事年度报告工作制度》等有关规定的要求，谨慎、勤勉、尽责地行使公司及股东所赋予的权利，主动了解掌握公司经营状况，积极参加公司各类会议，认真审议各项议案并发表意见，积极履行独立董事的职责，切实维护公司和股东特别是社会公众股股东的利益。现将 2025 年度本人履行独立董事职责情况报告如下：
一、独立董事基本情况

（一）个人履历、专业背景以及兼职情况

叶小杰，男，1986 年 1 月出生，厦门大学财务学博士。现任上海国家会计
学院教授、博士生副导师。财政部全国高端会计人才（学术类），财政部会计人才库入库成员。兼任上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司独立董事、强一半导体（苏州）股份有限公司独立董事。2020 年 5 月至今，任本公司独立董事。

（二）独立性说明

报告期内，本人的任职符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事 2025 年度履职情况

（一）报告期内出席会议情况

股东（大） 独立董事专 战略与可持
会 董事会 门会议 审计委员会 续发展委员
会

亲 自 出 席 次

数 ╱ 应 出 席 4/4 14/14 6/6 9/9 2/2

次数

注：会议“亲自出席次数”包括现场出席和通过电话、视频方式参加会议。
报告期内，本人严格依规参加公司组织召开的董事会会议，按时出席各次会
议，未委托其他独立董事代为出席。会议前，本人认真审阅相关议案材料，并结 合履职需要与董事会秘书及管理层进行必要沟通，对拟审议事项充分了解并提出 意见建议。报告期内，公司董事会运作规范，会议召集、召开及表决程序符合相 关法律法规和《公司章程》的规定，重大事项均依法履行必要的决策和审批程序， 相关决议未损害公司及全体股东特别是中小股东的合法权益，有利于公司长远发 展。

在此基础上，本人秉持独立、客观、审慎的原则依法行使表决权，对董事会 审议的相关议案均表示同意，未出现反对或弃权情形，亦未对董事会审议事项及 公司其他事项提出异议。报告期内，本人不存在缺席董事会会议及行使独立董事 特别职权的情况。

（二）董事会专门委员会及独董专门会议履职情况

2025 年，公司共召开 6 次独董专门会议、9 次审计委员会会议、2 次战略与
可持续发展委员会会议。作为独立董事、独立董事专门会议召集人、审计委员会 主任委员、战略与可持续发展委员会委员，本人按专门委员会任职情况亲自出席 了独立董事专门会议及各专门委员会会议。具体参与、审议及投票情况如下：

1.独立董事专门会议

序 会议时间 会议内容 投票及表决情况
号

审议《关于使用信用证及自有外汇等方式支付募投项目

资金并以募集资金等额置换的议案》《关于使用募集资

2025年1月21 金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金本人同意此次会
1 日 议所有议案
的议案》《关于调整2025年度与中钨高新及其直接或间

接控股公司日常关联交易预计的议案》

审议《关于提供反担保暨关联交易的议案》《关于对参

2 2025年4月24 股公司厦门势拓智动科技有限公司增资暨关联交易的议本人同意此次会
日 案》《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报议所有议案议案
告》

审议《关于新增关联方并调整2025年度日常关联交易预

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