公告日期：2026-04-24

证券代码：600549 证券简称：厦门钨业 公告编号：2026-053

厦门钨业股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年5月15日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况

(一) 股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二) 股东会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 5 月 15 日 14 点 30 分

召开地点：厦门市思明区展鸿路 81 号翔业国际大厦 21 层本公司 1 号会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 5 月 15 日

至2026 年 5 月 15 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有
关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 《2025 年度董事会工作报告》 √

2 《2025 年度财务决算及 2026 年财务预算报告》 √

3 《2025 年年度报告及其摘要》 √

4 《2025 年度利润分配方案》 √

5 《关于 2026 年中期分红安排的议案》 √

6 《关于聘请 2026 年度会计师事务所的议案》 √

7 《关于控股子公司厦钨新能为其权属公司提供担保 √

的议案》

8 《关于控股子公司厦钨新能为其下属参股公司提供 √

担保的议案》

9 《关于控股子公司厦门金鹭特种合金有限公司为其 √

控股子公司提供担保的议案》

10 《关于控股子公司成都虹波实业股份有限公司为其 √

控股子公司提供担保的议案》

11 《关于控股子公司厦钨电机工业有限公司为其控股 √

子公司提供担保的议案》

12 《关于为参股公司三明市稀土开发有限公司提供担 √

保暨关联交易的议案》

13 《关于申请继续注册发行 40 亿元超短期融资券的 √

议案》

14 《关于申请继续注册发行 30 亿元中期票据的议案》 √

15.00 《关于新增关联方及调整 2026 年度日常关联交易 √

预计的议案》（逐项审议）

15.01 《关于 2026 年度与龙岩市稀土开发有限公司日常 √

关联交易预计的议案》

15.02 《关于 2026 年度与三明市稀土开发有限公司日常 √

关联交易预计的议案》

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