公告日期：2026-04-24

证券代码：600549 证券简称：厦门钨业 公告编号：临-2026-033
厦门钨业股份有限公司

第十届董事会第二十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

厦门钨业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十六次会议
于 2026 年 4 月 22 日在福建省厦门市思明区展鸿路 81 号翔业国际大厦 21 层本
公司 1 号会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会前公司董秘办公室于 2026年 4 月 11 日以电子邮件及专人送达的方式通知了全体董事。会议由董事长黄长庚先生主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下议案：

一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《2025 年度总
裁班子工作报告》。

该议案已通过审计委员会会议审议，审计委员会会议表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《2025 年度财
务决算及 2026 年财务预算报告》。

该议案已通过审计委员会会议审议，审计委员会会议表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案须提交公司股东会审议。

三、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《2025 年年度
报告及其摘要》。详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《厦门钨业 2025 年年度报告摘要》及《厦门钨业 2025 年年度报告》。

该议案已通过审计委员会会议审议，审计委员会会议表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案已通过提名与薪酬考核委员会会议审议，提名与薪酬考核委员会会议表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案须提交公司股东会审议。

四、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《2026 年第一
季度报告》。详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2026年第一季度报告》。

该议案已通过审计委员会会议审议，审计委员会会议表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《2025 年度计
提资产减值准备的议案》。根据公司会计政策关于计提资产减值准备的相关规定，公司 2025 年度计提（含转回）资产减值准备金额合计为 50,698.44 万元，主要包括：信用减值损失 15,145.34 万元，存货跌价损失 34,969.50 万元，固定资产减值损失 583.60 万元。

公司董事会认为：公司及下属公司依据实际情况进行资产减值准备计提，符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公允地反映了公司的资产状况，同意公司本次计提资产减值准备。

该议案已通过审计委员会会议审议，审计委员会会议表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见公告：临-2026-034《关于 2025 年度计提资产减值准备的公告》。

六、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《2025 年度利
润分配方案》。

该议案已通过审计委员会会议审议，审计委员会会议表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案须提交公司股东会审议。

详见公告：临-2026-035《关于 2025 年度利润分配方案的公告》。

七、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《2026 年度融
资方案》。会议同意公司向金融机构融资 150 亿元(折合人民币，实际用款最高余额，不含债券融资)，并授权总裁在此金额内决定和签署融资合约，授权期间
自 2026 年 4 月 22 日至 2027 年 4 月 30 日。

该议案已通过战略与可持续发展委员会会议审议，战略与可持续发展委员会会议表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

八、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于聘请 2026
年度会计师事务所的议案》。会议同意聘任华兴会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2026 年度审计机构从事会计报表的审计、内部控制审计、咨询等服务，聘期一年，自公司股东会批准之日起生效；并提请公司股东会授权公司总裁班子根据 2026 年度审计工作的业务量协商确定 2026 年度的审计费用。

该议案已通过审计委员会……
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