公告日期：2026-04-24

厦门钨业股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度

厦门钨业股份有限公司

董事、高级管理人员薪酬管理制度

第一章 总 则

第一条 为进一步完善厦门钨业股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员薪酬管理，建立健全激励约束机制，有效调动公司董事、高级管理人员的积极性和创造性，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。

第二条 本制度适用于公司全体董事（包括非独立董事及独立董事）和高级管理人员。高级管理人员是指公司的总裁、副总裁、财务负责人和董事会秘书。
第三条 公司董事、高级管理人员薪酬制度遵循以下原则：

（一） 薪酬水平与公司规模、业绩匹配，同时兼顾市场薪酬水平；

（二） 薪酬水平与岗位价值、责任义务匹配；

（三） 与公司长远利益、持续健康发展的目标相符；

（四） 薪酬发放与考核、奖惩、激励机制挂钩。

第二章 工资总额决定机制

第四条 公司董事、高级管理人员的工资总额以上年度工资总额为参考，结合公司经营业绩、个人履职情况以及公司未来发展规划等因素综合确定。

第五条 公司董事、高级管理人员薪酬方案由董事会提名与薪酬考核委员会制定，明确薪酬确定依据和具体构成。董事薪酬方案由股东会决定，并予以披露。在董事会或者提名与薪酬考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。

公司高级管理人员薪酬方案由董事会批准，并予以披露。

第六条 公司人力资源管理中心、董秘办、财务管理中心等相关部门负责配合董事会提名与薪酬考核委员会进行公司董事和高级管理人员薪酬方案的具体实施。

第七条 公司董事、高级管理人员的薪酬调整依据包括但不限于：

（一） 同行业薪资水平变化；

（二） 通胀水平；

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（三） 公司经营效益情况；

（四） 公司发展战略或组织结构调整；

（五） 个人岗位调整、职务变化或任职资历变化。

第三章 薪酬结构

第八条 在公司任职的非独立董事（不含职工董事）、高级管理人员的薪酬由公司董事会提名与薪酬考核委员会按照公司薪酬设计指导原则确定薪级薪档，根据在公司任职的职务与岗位职责确定。其薪酬由基本薪酬、效益薪酬、中长期激励收入、社会保险、福利待遇和其他符合公司相关制度的薪酬组成，其中效益薪酬占比原则上不低于基本薪酬与效益薪酬总额的 50%。

职工董事的薪酬按照公司员工薪酬管理办法执行。

第九条 独立董事、在公司仅担任董事职务的非独立董事按公司股东会批准
的津贴标准领取津贴（如因相关规定不能领取津贴的除外）。不参与公司内部绩效考核，不在公司享受福利待遇。

第十条 公司董事、高级管理人员履行职责所需的合理费用可以由公司承担。
第十一条 公司高级管理人员薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。

第十二条 在公司任职的非独立董事（不含职工董事）、高级管理人员在公司及下属子公司、参股公司兼任职务的，均不得因同时担任多个职务重复领取薪酬或重复享受福利待遇，应按职务就高原则核定基本年薪和效益年薪。

第四章 绩效考核

第十三条 在每年公司经营目标确定后，董事及高级管理人员的年度绩效考核指标由公司董事会提名与薪酬考核委员会制定。

第十四条 每一会计年度结束后，董事会提名与薪酬考核委员会按照年度绩效考核指标，对董事及高级管理人员进行绩效考核，并由此确定董事及高级管理人员上一年度薪酬。

第十五条 在公司任职的非独立董事（不含职工董事）、高级管理人员的效益年薪，主要以保证企业资产长期稳定增长为目标，与企业的经济效益挂钩。公司效益年薪根据公司效益年薪基数、收益系数和公司效益年薪系数综合确定，其中公司效益年薪基数基于公司经营性净资产增值额按照一定计提比例计算所得，具体按公司《年薪制实施方案》核算。董事会提名与薪酬考核委员会根据当年企

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