公告日期：2018-05-24
证券代码：839685 证券简称：奥迪安 主办券商：安信证券
广东奥迪安监控技术股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间：2018年5月22日
2.会议召开地点：广州市开发区科学城起云路6号自编1栋四楼
奥迪安会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长张波
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共6人，持
有表决权的股份33,000,000股，占公司股份总数的100.00%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2017年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容
公司董事长代表董事会汇报2017年度董事会工作报告。
该议案已经公司第一届董事会第十三次会议审议通过，并于2018
年 4月 25日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn）上予以详细披露。
2.议案表决结果：
同意股数33,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
(二)审议通过《2017年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容
公司监事会代表汇报2017年度监事会工作报告。
该议案已经公司第一届监事会第四次会议审议通过，并于2018
年4月25日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn）上予以详细披露。
2.议案表决结果：
同意股数33,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
(三)审议通过《关于<2017年度财务决算报告及2018年度财务预算
报告>的议案》
1.议案内容
根据公司2017年度的经营情况和财务状况，编制《2017年度财
务决算报告及2018年度财务预算报告》。
该议案已经公司第一届董事会第十三次会议审议通过，并于2018
年 4月 25日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn）上予以详细披露。
2.议案表决结果：
同意股数33,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
(四)审议通过《2017年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容
公司根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等 法律法规及《公司章程》等规定，编制了《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》。
该议案已经公司第一届董事会第十三次会议审议通过，并于 2018年4月25日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn）上予以详细披露。
4.议案表决结果：
同意股数33,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
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