公告日期：2016-04-11

公告编号：2016-011

证券代码：832379 证券简称：鑫融基 主办券商：光大证券

河南鑫融基金控股份有限公司

第一届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

河南鑫融基金控股份有限公司（下称“公司”）第一届监事会第七次会议于2016年4月9日（星期六）在公司会议室召开，会议通知已于2016年3月29日以专人送达、邮件等方式送达全体监事。本次会议应出席监事6名，实际出席会议监事6名，会议由公司监事会主席周厚躬先生主持，本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议议案及表决情况

经与会的监事充分讨论与审议，会议形成以下决议：

1、审议通过《2015年度监事会工作报告》；

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过《2015年度财务决算报告》；

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过《2015年度利润分配预案》；

公告编号：2016-011

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过《2015年年度报告及其摘要》；

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

5、审议通过《2016年度财务预算报告》；

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

6、审议通过《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》；

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

7、审议通过《关于预计2016年度日常性关联交易的议案》；

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

8、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

9、审议通过《关于公司监事变更的议案》；

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

议案内容：公司监事李向红女士因个人原因辞去公司监事职务，辞职

公告编号：2016-011

后不再担任公司其他职务。公司提名刘黄周先生为公司监事候选人。

该议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《河南鑫融基金控股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

特此公告。

河南鑫融基金控股份有限公司

监事会

2016年4月9日

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