公告日期：2026-05-09

证券代码：600550 证券简称：保变电气 公告编号：临 2026-021
保定天威保变电气股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 5 月 8 日

(二) 股东会召开的地点：公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 2,377

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,034,801,397

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份 56.19
总数的比例（%）

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，由董事长许涛先生主持，会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、 公司在任董事9人，列席9人。

2、 董事会秘书苟通泽先生出席了本次会议，公司部分高管人员列席了本次股东会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于《公司 2025 年年度报告全文及摘要》的议
案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 1,032,475,921 99.7752 1,970,272 0.1904 355,204 0.0344

2、 议案名称：关于《公司 2025 年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 1,032,420,821 99.7699 2,002,672 0.1935 377,904 0.0366

3、 议案名称：关于《公司 2025 年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 1,032,412,021 99.7690 2,009,771 0.1942 379,605 0.0368

4、 议案名称：关于《公司 2026 年度财务预算报告》的议案
审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 1,032,377,421 99.7657 2,050,171 0.1981 373,805 0.0362

5、 议案名称：关于《公司 2025 年度利润分配和资本公积金转
增股本预案》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
……
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