公告日期：2019-04-19
公告编号：2019-019
证券代码：871477 证券简称：中凯光电 主办券商：东吴证券
南京中凯光电科技股份有限公司
第二届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年4月19日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年4月10日以电话方式发出
5.会议主持人：王瑶
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司2018年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：
公司监事会对2018年度监事会召开情况、参加会议情况，对公司运营情况进行了总结，形成2018年度监事会工作报告。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
公告编号：2019-019
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司2018年年度报告及摘要》议案
1.议案内容：
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司2018年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2018年年度报告及摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：（1）年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。 （2）年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司2018年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2018年年度报告基本上真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《公司2018年度财务决算报告及公司2019年度财务预算方案》议案1.议案内容：
根据会计师事务所为公司出具的2018年度审计报告编制了公司2018年度财务决算报告；根据会计师事务所为公司出具的2018年度审计报告，编制2019年度财务预算报告。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
公告编号：2019-019
（四）审议通过《2018年度内部控制自我评价报告》议案
1.议案内容：
公司已经建立了较为完善的内部控制体系，并能够有效的执行，在所有重大方面合理保证了公司合法经营、经营效率、资产安全及财务报告及相关信息真实完整；董事会关于《2018年度内部控制的自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建立及运行情况。2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于追认2018年度关联交易的议案》议案
1.议案内容：
详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.con.cn上披露的《关于追认关联交易公告》（2019-016）
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2018年控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专
项说明的议案》议案
1.议案内容：
2018年12月31日，股东李杏彬借款996,902.11元。2019年1月16日，李杏彬还款118,000.00元，本公司对李杏彬的其他应收款余额为878,902.11元；2019年3月19日，
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