公告日期：2019-09-12

公告编号：2019-029

证券代码：839254 证券简称：枫海影业 主办券商：安信证券
天津枫海影业股份有限公司董事、监事、高级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、董事换届基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2019 年第一次临时股东大会于 2019
年 9 月 10 日审议并通过：

选举关旭先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年 9 月 10 日起生效。上述选举
人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举刘铭宇先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年 9 月 10 日起生效。上述选
举人员持有公司股份 852,156 股，占公司股本的 5.9028%，不是失信联合惩戒对象。

选举汪壮先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年 9 月 10 日起生效。上述选举
人员持有公司股份 615,257 股，占公司股本的 4.2618%，不是失信联合惩戒对象。

选举孙阳先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年 9 月 10 日起生效。上述选举
人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举徐瑞菲女士为公司董事，任职期限三年，自 2019 年 9 月 10 日起生效。上述选
举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 19 日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东 4 人。

会议由关旭主持。

本次换届已提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否

注：北京锦淳伟业投资有限公司直接持有公司 57.1972%股份，关旭先生持有北京锦淳伟业投资有限公司 100.00%的股权，关旭先生通过北京锦淳伟业投资有限公司可间接行使公司 57.1972%的表决权。
（二）首次任命董监高人员履历

公告编号：2019-029

徐瑞菲，女，1987 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历；2010
年 10 月至 2014 年 8 月，任联业国际投资顾问（北京）有限公司审计部项目经理职位；
2015 年 11 月至 2019 年 5 月，任象山枫海影业股份有限公司财务经理职位。2019 年 5
月 31 日至今，任天津枫海影业股份有限公司董事会秘书。
二、监事会换届的基本情况
（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2019 年第一次临时股东大会于 2019年 9 月 10 日审议并通过：

选举李雪垚女士为公司监事，任职期限三年，自 2019 年 9 月 10 日起生效。上述选
举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举张亚萍女士为公司监事，任职期限三年，自 2019 年 9 月 10 日起生效。上述选
举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

次会议召开 19 日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东 4 人。

会议由关旭主持。

本次换届已提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否
（二）首次任命董监高人员履历

李雪垚，女，1994 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居住权。大学本科学历，
2017 年 7 月毕业于南昌理工学院。2017 年 9 月至今，在上海枫海影业有限公司任总经
理秘书；2018 年 3 月 1 日至今，任霍尔果斯朔果文化传媒有限公司法定代表人。

张亚萍，女，1987 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居住权。大学本科学历，
2012 年 1 月毕业于南阳理工学院。2011 年 7 月至 2013 年 4 月，在中兴华富华会计师事
务所任审计助理；2013 年 5 月至 2014 年 12 月在北京酒仙网络科技有限公司任费用会
计；2015 年 1 月至 2017 年 1 月任北京方圆创世网络科技有限公司财务会计；2017 年 2
月至今在象山枫海传媒科技有限公司任核算会计。
三、职工代表换届的基本情况
（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定……
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