公告日期：2019-09-23
公告编号：2019-021
证券代码：834147 证券简称：汉密顿 主办券商：天风证券
武汉汉密顿生物科技股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2019 年 9 月 23 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长 WU DONGCHENG
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
公司已于 2019 年 9 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台上公布了本次股东大会的通知公告，本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《武汉汉密顿生物科技股份有限公司章程》的有关规定。
公告编号：2019-021
（二） 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数 7,887,000 股，占公司有表决权股份总数的 79.0281%。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于变更公司注册地址及修改公司章程》议案
1.议案内容：
此议案已于 2019 年 9 月 6 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（www.neeq.com.cn）上公告，公告名称《武汉汉密顿生物科技股份有限公司关于公司注册地址变更及修订《公司章程》公告》,公告编号为 2019-018。
2.议案表决结果：
同意股数 7,887,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
三、 备查文件目录
经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议。
公告编号：2019-021
武汉汉密顿生物科技股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 23 日
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