公告日期：2019-09-27
公告编号：2019-049
证券代码：430484 证券简称：求实智能 主办券商：大通证券
福建求实智能股份有限公司
2019 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019 年 9 月 27 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长张安东
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次临时股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议的召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 9 人，持有表决权的股份 43,059,552 股，占公司有表决权股份总数的 64.58%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《福建求实智能股份有限公司关于出售部分厂房》议案
1.议案内容：
福建求实智能股份有限公司（以下简称“公司”）基于战略发展考虑，拟将
公告编号：2019-049
公司于 2012 年 12 月（挂牌前 1 年）在同安区美溪道思明工业园 59 号购入的厂
房 302 单元和 402 单元出售，该厂房建筑面积每单元均为 1899.67 m2。该项资产
经厦门均和房地产土地评估咨询有限公司评估估价结果为 625.46 万元。
2.议案表决结果：
同意股数 43,059,552 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会和管理层全权负责出售部分厂房
事宜》议案
1.议案内容：
提请股东大会授权董事会和管理层全权负责出售部分厂房事宜，包括但不限于：
（1）在不低于评估价的前提下，按市场行情价寻找合理买家并签署协议；
（2）按协议交付、过户事宜；
（3）出售部分厂房需要办理的其他相关事宜。
2.议案表决结果：
同意股数 43,059,552 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
三、备查文件目录
《福建求实智能股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议》
公告编号：2019-049
福建求实智能股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 27 日
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