公告日期：2019-10-09

公告编号：2019-034

证券代码：831424 证券简称：薪泽奇 主办券商：中泰证券

江苏薪泽奇机械股份有限公司

关于召开 2019 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第三次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

2019 年 10 月 9 日，公司召开了第二届董事会第十二次会议，提议召开 2019
年第三次临时股东大会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2019 年 10 月 24 日 9：00-10：00。

预计会期 0.5 天。

公告编号：2019-034

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 10 月 18 日，股权登记日下午收市时
在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

江苏省张家港市凤凰镇双龙路 198-1 号公司三楼会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于拟变更公司注册地址的议案》

因公司经营发展的需要，公司拟将注册地址由“张家港市塘桥镇西塘路 288
号周巷村”变更为：“张家港市凤凰镇双龙路 198-1 号”。
（二）审议《关于修改〈公司章程〉的议案》

因公司拟变更注册地址，对《公司章程》“第四条 公司住所：张家港市塘桥
镇西塘路 288 号（周巷村）”修改为：“第四条 公司住所：张家港市凤凰镇双龙路 198-1 号”。

《公司章程》其他内容不变。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证；

2、自然人股东由代理人代表出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证（原件及复印件）；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；

公告编号：2019-034

法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。

5、股东办理登记手续，可用现场、信函、及传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2019 年 10 月 24 日 8：30-9：00

（三）登记地点：江苏省张家港市凤凰镇双龙路 198-1 号公司三楼会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：袁军（董事会秘书）

联系地址：江苏省张家港市凤凰镇双龙路 198-1 号

联系电话：0512-58921231 传真：0512-58921231

邮政编码：215614
（二）会议费用：参会股东交通、食宿等费用自理。
（三）临时提案

根据《公司法》第一百零二条，单独或者合计持有公司百分之三以上股份的股东，可以在股东大会召开十日前提出临时提案并书面提交董事会；董事会应当在收到提案后二日内通知其他股东，并将该临时提案提交股东大会审议。临时提案的内容应当属于股东大会职权范围，并有明确议题和具体决议事项。
五、备查文件目录
《江苏薪泽奇机械股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

江苏薪泽奇机械股份有限公司
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