公告日期：2025-07-03

证券代码：600550 证券简称：保变电气 公告编号：临 2025-027
保定天威保变电气股份有限公司

第八届董事会第三十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

保定天威保变电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年6 月 27 日以邮件或送达方式发出了关于召开公司第八届董事会第三
十六次会议的通知，于 2025 年 7 月 2 日以通讯表决方式召开了第八
届董事会第三十六次会议，公司 9 名董事全部出席了本次会议。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议和表决，通过了以下议案：

（一）《关于<2024 年度内控体系工作报告>的议案》（该议案同
意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

该议案经董事会审计与风险管理委员会审议通过。

（二）《关于修订<内部控制管理制度>的议案》（该议案同意票 9票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

（三）《关于修订<内部控制评价管理制度>的议案》（该议案同
意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

（四）《关于修订<内部审计工作管理制度>的议案》（该议案同
意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

（五）《关于制定<市值管理制度>的议案》（该议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

（六）《关于公司经理层 2024 年绩效考核结果及薪酬兑现方案的议案》（董事刘东升对该议案中涉及其本人作为高级管理人员的薪酬
方案回避表决后，其薪酬方案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，
其余人员薪酬方案均为同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

该议案经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

特此公告。

保定天威保变电气股份有限公司董事会
2025 年 7 月 2 日

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