公告日期：2025-10-28

保定天威保变电气股份有限公司
二〇二五年第三次临时股东大会会议材料
二〇二五年十一月

保变电气 二〇二五年第三次临时股东大会会议材料目录

目 录

1.保变电气二〇二五年第三次临时股东大会会议须知...... 2
2.保变电气二〇二五年第三次临时股东大会授权委托书...... 4
3.保变电气二〇二五年第三次临时股东大会会议议程...... 5
4.保变电气二〇二五年第三次临时股东大会会议议案...... 6
（1）关于修订《公司章程》的议案......6
（2）关于修订《股东大会议事规则》的议案......7
（3）关于修订《董事会议事规则》的议案......8
（4）关于取消监事会并废止《监事会议事规则》的议案...... 9（5）关于公司接受控股股东以委托贷款方式拨付国有资本经营预算资金
的议案......10

保变电气 二〇二五年第三次临时股东大会会议须知

保定天威保变电气股份有限公司

二〇二五年第三次临时股东大会会议须知

为了维护投资者的合法权益，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证监会发布的《上市公司股东大会规范意见》以及《公司章程》的规定，制定如下规定，望出席股东大会的全体人员遵守执行：

1、股东大会设秘书处，负责大会的程序安排和会务工作。

2、股东及股东代表请按时有序进入指定会场，到场签名。

3、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东合法权益，确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

4、股东及股东代表参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。

5、股东大会对提案进行表决前，推举两名股东代表参加计票和监票。审议事项与股东有关联关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票。股东大会对提案进行表决时，由律师、股东代表共同负责计票、监票。
6、股东大会召开过程中，股东及股东代表临时要求发言或就有关问题提出质询的，应当先向大会秘书处报名，经大会主持人许可，方能发言或提出问题。

7、每位股东及股东代表发言一般不超过两次，时间最好不超过十分钟。

8、本次大会采取现场投票与网络投票相结合方式。现场投票对各项

保变电气 二〇二五年第三次临时股东大会会议须知

议案均采取记名投票方式表决。对所有已列入本次大会议程的议案，参会股东及股东代表不得以任何理由搁置或不予表决。

9、参加股东大会的股东及股东代表、董事、高级管理人员及其他人员，认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益。

10、会议期间请参会人员关闭手机等通讯工具或将其设定为静音状态。
保定天威保变电气股份有限公司董事会
2025 年 11 月 13 日

保定天威保变电气股份有限公司

二〇二五年第三次临时股东大会授权委托书

保定天威保变电气股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025

年 11 月 13 日召开的贵公司2025年第三次临时股东大会，并代为行

使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东账户号：

序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权

1 关于修订《公司章程》的议案

2 关于修订《股东大会议事规则》的议案

3 关于修订《董事会议事规则》的议案

4 关于取消监事会并废止《监事会议事规则》的议案

5 关于公司接受控股股东以委托贷款方式拨付国有

资本经营预算资金的议案

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行
……
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