公告日期：2018-05-21

证券代码：839678 证券简称：东湖高科 主办券商：浙商证券

绍兴东湖高科股份有限公司

2017年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性

承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2018年5月17日

2、会议召开地点：公司会议室

3、会议召开方式：现场

4、会议召集人：董事会

5、会议主持人：董事长

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共22人，

持有表决权的股份39,005,000股，占公司股份总数的86.03%。

二、 议案审议情况

(一)审议通过《2017年度董事会工作报告》

1、议案内容

审议公司《2017年度董事会工作报告》的议案。

2、议案表决结果：

同意股数39,005,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

10,000.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

本议案无回避表决的情况。

(二)审议通过《2017年度监事会工作报告》

1、议案内容

审议公司《2017年度监事会工作报告》的议案。

2、议案表决结果：

同意股数39,005,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

本议案无回避表决的情况。

(三)审议通过《2017年年度报告及摘要》

1、议案内容

《公司2017年年度报告》详见公司公告《绍兴东湖高科股份有

限公司2017年年度报告》（公告编号：2018-006）；《公司2016年年

度报告摘要》详见公司公告《绍兴东湖高科股份有限公司2017年年

度报告摘要》（公告编号：2017-007）。

2、议案表决结果：

同意股数39,005,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

本议案无回避表决的情况。

(四)审议通过《2017年度审计报告》

1、议案内容

审议公司《2017年度审计报告》的议案。

2、议案表决结果：

同意股数39,005,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

本议案无回避表决的情况。

(五)审议通过《2018年度财务预算报告》

1、议案内容

审议公司《2018年度财务预算报告》的议案。

2、议案表决结果：

同意股数39,005,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

本议案无回避表决的情况。

(六)审议通过《2017年度不分配利润》

1、议案内容

审议公司《2017年度不分配利润》的议案，具体内容详见公司于

全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于 2017

年度不分配利润的公告》（公告编号:2018-00……
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