公告日期：2018-10-31

公告编号：2018-034

证券代码：834283 证券简称：好百年 主办券商：国海证券

深圳市好百年家居连锁股份有限公司

第二届董事会2018年第七次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年10月29日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：通讯会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年10月29日以电话、短信、邮件方式发出

5.会议主持人：张文鸿

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开因情况紧急，所以于召开当日通知全体董事。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，表决所形成的决议合法、有效。（二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于好百年与湖南鑫根科技开发有限公司达成品牌加盟及委托

管理合作的议案》

1.议案内容：

因公司战略发展需要，现有“湖南鑫根科技开发有限公司”（以下简称“鑫

公告编号：2018-034

根科技”）拟与公司达成“品牌加盟及委托管理”合作，鑫根科技申请成为“好百年”品牌使用商，使用“好百年”品牌名称、注册商标、标识经营家居建材类事宜，并委托公司按照“好百年”品质和标准,通过鑫根科技为合作项目成立的全资子公司独立经营管理合作项目。具体合作商务条款如下：

1）加盟店位于长沙市天心区暮云经开区南北干道89号，建筑面积约19,000平方米，为自有物业。好百年授权加盟店的经营范围为家居建材；

2）签订《品牌使用协议书》（详见附件一），双方协议签订后，鑫根科技向好百年支付品牌使用费人民币100万元/年，品牌使用期限10年，自2018年11月1日起至2028年10月31日止；

3）签订《委托经营管理服务合同》（详见附件二），鑫根科技负责加盟店的投资，并成立子公司负责运营。好百年只负责加盟店的运营和管理，不承担加盟店的投资风险和经营风险，鑫根科技每年按年度租金收入税后的10%，按季向好百年支付经营管理费（若管理公司利润为亏损的，无需支付乙方经营管理费），委托经营期限自2018年11月1日起至2028年10月31日止；

4）好百年委派经营管理团队负责管理加盟店，经营管理团队人员的工资和福利由鑫根科技承担；

5）签订《独家招商代理服务合同》（详见附件三），根据合同约定的招商服务目标（合同第三条），如成功招商，公司向鑫根科技收取进驻后招商面积一个月平均净租金1倍作为招商佣金，代理期限为自合同签订之日起至2019年11月1日止。

该项目符合好百年战略发展定位，并基于上述合作条件，公司建议与鑫根科技签订达成项目合作的《品牌使用协议书》、《委托经营管理服务合同》、《独家招商代理服务合同》。

就以上合作事项，为提高运营效率，提请董事会在本次议案通过的范围内，负责本议案涉及交易的具体实施，包括但不限于确认需要相关协议的签署、具体负责人员安排等。

2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不存在关联董事，不需要回避。

公告编号：2018-034

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

深圳市好百年家居连锁股份有限公司第二届董事会2018年第七次临时会议决议

特此公告。

深圳市好百年家居连锁股份有限公司

董事会

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