公告日期：2018-11-19
公告编号：2018-031
证券代码：838475 证券简称：择众传媒 主办券商：英大证券
深圳市择众传媒股份有限公司
关于召开2018年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为2018年第二次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
会议召集、召开等方面符合《公司法》及《公司章程》及其他有关法律法规的规定。本次会议的召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开日期和时间
本次会议召开时间：2018年12月4日14时。
预计会期1天。
（五）会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象
1.股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2018年11月30日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东
公告编号：2018-031
可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
公司会议室（深圳市福田区香蜜湖街道侨香路3028号侨香公馆3A栋14层）二、会议审议事项
（一）审议《变更公司注册地址及修订<公司章程>》议案
根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：
原规定 修订后
第四条公司住所：深圳市福田区香蜜湖街道 第四条公司住所：深圳市福田区车公庙泰然侨香路3028号侨香公馆3A栋1403-1404 九路海松大厦A-603
第十一条经依法登记，公司的经营范围为：第十一条经依法登记，公司的经营范围为：从事广告业务（法律、行政法规规定应进行 从事广告业务（法律、行政法规规定应进行广告经营审批登记的，另行办理审批登记后 广告经营审批登记的，另行办理审批登记后方可经营）；信息咨询（不含限制项目）；国 方可经营）；信息咨询（不含限制项目）；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；经 内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可 定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可
后方可经营）。 后方可经营）；从事计算机科技领域内的技
术开发、软件开发、技术服务、技术咨询、
技术转让。
变更前公司注册地址为：深圳市福田区香蜜湖街道侨香路3028号侨香公馆3A栋1403-1404拟变更公司注册地址为：深圳市福田区车公庙泰然九路海松大厦A-603
除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。
（二）审议《关于补选余震豪先生为公司第一届监事会监事》议案
公司监事会于2018年9月26日收到公司监事林奇湖先生的书面辞职报告，申请
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辞去其所担任的公司监事职务。因新任监事尚未就任，林奇湖先生仍继续履行监事职责。由于林奇湖先生辞职，导致公司监事会人数低于法定人数，现公司提名余震豪先生担任本公司监事，任期自股东大会决议通过之日起至本届监事会任期届满。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书……
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