公告日期：2026-05-09

时代出版会议文件 编号: GDH-26-01
时代出版传媒股份有限公司
2025 年年度股东会

会议材料

二〇二六年五月

时代出版会议文件 编号: GDH-26-01

时代出版传媒股份有限公司

2025 年年度股东会会议议程

一、会议时间：2026 年 5 月 20 日 15:00

二、会议地点：安徽省合肥市蜀山区翡翠路 1118 号

时代出版 15 楼第六会议室

三、会议主持人：董事长 董磊

四、议程内容：

（一）宣布会议开始（本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票使用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00）。
（二）审议议案

1.时代出版 2025 年度董事会工作报告

2.关于时代出版 2025 年度利润分配方案的议案

3.关于时代出版董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案

4.关于为全资子公司银行综合授信提供担保的议案

5.时代出版独立董事 2025 年度述职报告（孟枫平）

6.时代出版独立董事 2025 年度述职报告（杨平）

7.时代出版独立董事 2025 年度述职报告（周展）

时代出版会议文件 编号: GDH-26-01

（三）回答股东提问

（四）指定现场会议计票人、监票人

（五）宣布现场股东会到会股东人数、代表股份数

（六）现场对议案进行表决

（七）宣布休会

（八）由计票人、监票人对现场表决结果进行统计，上传现场投票统计结果至上交所信息公司，并下载表决结果

（九）复会，宣布投票表决结果

（十）见证律师确认表决结果，宣读法律意见书

（十一）通过并签署会议决议

（十二）宣布会议结束

时代出版会议文件 编号: GDH-26-01

议 案 目 录

议案一：时代出版 2025 年度董事会工作报告 ...... 1议案二：关于时代出版 2025 年度利润分配方案的议案 ....14议案三：关于时代出版董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方
案的议案 ......15议案四：关于为全资子公司银行综合授信提供担保的议案 .17议案五：时代出版独立董事 2025 年度述职报告（孟枫平） 20议案六：时代出版独立董事 2025 年度述职报告（杨平） .. 29议案七：时代出版独立董事 2025 年度述职报告（周展） .. 35

时代出版会议文件 编号: GDH-26-01

议案一

时代出版 2025 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

2025 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上

海证券交易所股票上市规则》《公司章程》《董事会议事规则》

等有关规定，保持忠实、勤勉的态度，切实履行各项职责，有效

执行股东会的各项决议，加强公司治理，规范公司运作，科学决

策，推动了公司的平稳发展，充分维护了公司和全体股东的利益。

现将公司董事会 2025 年度的主要工作报告如下：

一、2025 年董事会履职情况

（一）董事会会议召开情况

2025 年，公司董事会严格履行对公司各项重大事项的审批

决策程序，共召开 5 次会议，其中以现场表决方式召开 2 次，以

通讯表决方式召开 3 次，共审议了 43 项议案或报告，所审议的

议案均表决通过，未有否决议案，会议的召集与召开程序、出席

会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法

律法规和《公司章程》的规定。董事会会议召开的具体情况如下

表：

会议届次 召开日期 会议决议

第七届董 1.审议通过《时代出版 2024 年度董事会工作报告》

事会第十 2025/4/10 2.审议通过《时代出版 2024 年度总经理工作报告》

二次会议 3.审议通过《关于时代出版 2……
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