公告日期：2026-04-23

时代出版会议文件 编号：DSH-07-17

日期：2026-04-21

证券代码：600551 证券简称：时代出版 公告编号：临 2026－003
时代出版传媒股份有限公司

第七届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

时代出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十七次会议于
2026 年 4 月 21 日上午 10:00 在公司 15 楼第六会议室以现场表决形式召开。本次会
议从 2026 年 4 月 11 日起以信息、电话和送达的方式发出会议通知及相关资料。本次
会议应到董事 8 人，实到董事 8 人（其中：委托出席董事 2 人），会议由副董事长郑
可主持，董事长董磊因工作原因未能亲自出席，委托副董事长郑可代为表决，独立董事杨平因工作原因未能亲自出席，委托独立董事孟枫平代为表决。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《时代出版 2025 年度董事会工作报告》

与会全体董事以同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了本议案。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

2.审议通过《时代出版 2025 年度总经理工作报告》

与会全体董事以同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了本议案。

3.审议通过《关于时代出版 2025 年度利润分配方案的议案》

公司拟实施以下利润分配方案及资本公积金转增股本方案：

向全体股东每股派发现金红利 0.20 元（含税）。截至 2026 年 4 月 23 日，公司
总股本 678,055,239 股，以此计算合计拟派发现金红利 135,611,047.80 元（含税）。本年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利）总额 203,416,571.70 元（含税），

时代出版会议文件 编号：DSH-07-17

日期：2026-04-21

占 2025 年度归属于上市公司普通股股东净利润的比例为49.64%。本年度未实施回购、注销股份。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

利润分配方案详见同日发布于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）的《时代出版 2025 年度利润分配方案公告》。

本议案事先经公司董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。

与会全体董事以同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了本议案。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

4.审议通过《时代出版董事会对独立董事独立性评估的专项意见》

具体内容详见同日发布于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）的《时代出版董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。

与会全体董事以同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了本议案。

5.审议通过《关于时代出版董事及高级管理人员 2025 年度薪酬、2026 年度薪酬
方案的议案》

（1）审议通过非独立董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案

非独立董事薛冰、丁凌云、李仕兵回避表决，与会其他董事以同意 5 票，反对 0
票，弃权 0 票，审议通过了本方案。

（2）审议通过独立董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案

独立董事孟枫平、杨平、周展回避表决，与会其他董事以同意 5 票，反对 0 票，
弃权 0 票，审议通过了本方案。

（3）审议通过高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案

与会全体董事以同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了本方案。

本议案事先经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过并同意提交董事会审议。
本议案中的董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案需提交公司 2025 年年度股
东会审议。

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