公告日期：2026-04-23

时代出版传媒股份有限公司独立董事

2025年度述职报告（孟枫平）

作为时代出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，2025 年度，我严格恪守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规、规范性文件要求，严格遵循《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事制度》等公司内部规章制度，始终秉持客观、公正、独立的核心原则，积极履行独立董事职责。履职期间，我主动出席公司各类相关会议，认真审阅每一项提交审议的议案，审慎参与公司重大决策，持续密切关注公司生产经营、规范运作等各项情况，以诚实信用、勤勉尽责的态度，充分发挥独立董事的监督制衡、专业咨询与决策辅助作用，切实推动公司规范治理、稳健发展，全力维护公司整体利益及全体股东（尤其是中小股东）的合法权益。现将我 2025 年度主要履职情况汇报如下：

一、独立董事基本情况

（一）独立董事简介

孟枫平，硕士研究生、教授，现任时代出版独立董事、时代出版董事会审计委员会主任、安徽省政协委员、安徽农业大学经济管理学院教授、博士生导师、会计硕士学位点负责人、会计学

省一流本科专业负责人，1990 年 7 月至 1993 年 12 月任职于合
肥农村经济管理干部学院，自 1994 年 1 月起一直任教于安徽农业大学，目前兼任安徽省天然气开发股份有限公司独立董事，拥有丰富的会计、经济、管理等方面的理论和实践经验。

（二）关于独立性的说明

我未在公司担任除独立董事以外的任何职务，亦未在公司主要股东单位任职；除按规定领取独立董事津贴外，未从公司、公司主要股东及其他存在利害关系的机构或人员处获取任何其他利益，完全符合证券监管机构关于独立董事任职资格及独立性的相关要求，不存在任何可能影响独立董事独立性的情形。

二、2025 年度主要工作情况

（一）出席董事会、股东会情况

2025 年度，公司共召开董事会 5 次，其中现场会议 2 次、
通讯会议 3 次；全年召开股东会 2 次。我严格履行出席义务，现场出席董事会 2 次、通讯方式出席董事会 3 次，董事会出席率100%；全程出席股东会 2 次，确保全面参与公司重大决策。履职期间，我积极参加公司董事会、股东会，并牵头组织召开审计委员会相关会议，对董事会提交的各项议案进行审慎核查、细致研判，独立发表专业意见，切实履行监督职责。经核查，公司各项决策均严格按照《公司法》《公司章程》等相关规定规范履行决策程序，决策合法合规、程序严谨，我对全年所有董事会议案均投赞成票，未提出反对或弃权意见。

（二）参加董事会专门委员会会议及独立董事专门会议情况
2025 年度，我组织并参加了 5 次董事会审计委员会会议，
每次会议召开前，均认真审阅相关会议资料，与公司相关负责人及业务骨干充分沟通交流，结合自身专业知识与履职经验，独立、客观、公正地发表审议意见，对所有审计委员会会议议案均投赞成票，未投出反对或弃权票。经核查，公司董事会及下属各专门委员会均严格按照《公司章程》、董事会及各专门委员会议事规则要求规范运作，全体成员以认真负责、勤勉诚信的态度忠实履行各自职责，运作流程合法合规、严谨有序。同时，我参加了 2次董事会提名委员会会议，结合公司实际经营发展需求，就增补独立董事、聘任高级管理人员等事项，客观审慎地提出专业建议，为董事会决策提供参考；参加了 1 次薪酬与考核委员会会议，对公司 2024 年度全体董事、监事及高级管理人员的实际薪酬情况进行了认真审议，确保薪酬发放合规合理、贴合公司激励机制要求；参加了 2 次独立董事专门会议，重点审议了《关于预计 2025年度日常关联交易议案》《关于时代出版 2024 年度利润分配方案的议案》《关于时代出版 2025 年半年度利润分配方案的议案》，并针对相关议案发表了明确、适当的审核意见，切实维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。

（三）与内部审计部门和会计师事务所的沟通

作为公司审计委员会主任委员及独立董事，我始终与公司审计部门保持常态化沟通，密切关注内部审计工作开展情况。期间，
我认真审阅了公司审计部2024年度审计工作总结及2025年度审计工作计划，并与内审团队进行深入交流。公司能够严格按照既定审计计划有序推进各项工作，持续健全完善内部控制制度，同时聘请外部审计机构开展内部控制审计，经核查，未发现内部控制在设计或执行层面存在重大缺陷。

在年度审计工作中，我对年审会计师事务所的独立性进行严格把关。针对公司 2025 年年报审计工作，我严格依照《董事会审计委员会工作细则》等相关规定，切实履……
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