公告日期：2026-04-23

时代出版传媒股份有限公司

董事会审计委员会2025年度履职情况报告
根据《上市公司治理准则》、上交所《股票上市规则》及时代出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等相关规定，公司董事会审计委员会秉承勤勉尽责的原则，积极开展各项工作，切实履行审计监督职责。现将董事会审计委员会 2025 年度的履行职责情况报告如下:
一、审计委员会基本情况

公司第七届董事会审计委员会原由独立董事孟枫平女士、独立董事周展先生和独立董事伍传平先生组成，后因伍传平工作原
因申请辞去公司独立董事职务，2025 年 5 月 9 日，经公司股东
会审议通过，增补杨平为独立董事，目前公司第七届董事会审计委员会委员为孟枫平（主任委员）、杨平、周展。

公司董事会审计委员会主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。各位委员依托自身专业优势，对公司内外部审计、财务状况与经营管理情况开展监督，加强与外部审计机构、公司董事会、管理层及相关业务部门的协同联动，确保外部审计工作客观、公正、全面，充分发挥外部审计的监督与鉴证作用，推动公司内部控制体系持续完善。
二、审计委员会年度会议召开情况

2025 年度，公司第七届董事会审计委员会共召开了 6 次会
议，具体情况如下：

日期 会议名称 审议/沟通事项

2025 年 2 月 28 日 董 事 会 审 计 委 员 会 2024 年财务报表审计沟通

2025 年第一次会议

董 事 会 审 计 委 员 会 审议公司《2024 年年度报告》及其摘要、
2025 年第二次会议 《2024 年度内部控制评价报告》、《关于指
2025 年 4 月 8 日 定董事、董事会秘书为时代出版分管财务
工作负责人的议案》、《关于 2024 年度计提
资产减值准备的议案》、《关于董事会审计
委员会 2024 年度履职情况报告的议案》

2025 年 4 月 25 日 董 事 会 审 计 委 员 会 审议公司《2025 年第一季度报告》

2025 年第三次会议

董 事 会 审 计 委 员 会 审议公司《2025 年半年度报告》、《关于续
2025 年 8 月 22 日 2025 年第四次会议 聘会计师事务所的议案》、《关于修订<内部
审计管理暂行办法>的议案》

2025 年 10 月 23 日 董 事 会 审 计 委 员 会 审议公司《2025 年第三季度报告》

2025 年第五次会议

2025 年 12 月 31 日 董 事 会 审 计 委 员 会 2025 年年报审计沟通

2025 年第六次会议

三、审计委员会 2025 年度主要工作

（一）监督及评估外部审计机构工作，提议续聘外部审计机 构

审计委员会高度重视外部审计机构的独立性与专业性，通过 查阅外部审计机构资质、过往审计业绩、专业人员配置情况，结 合其提供审计服务的流程规范，重点评估了机构的专业能力与执 业水平，确保外部审计机构能够保持客观、公正的执业立场。经 评估，公司聘请的外部审计机构具备良好的专业性与独立性。

审计委员会严格按照公司相关制度规定，结合外部审计机构的履职表现、专业能力、服务质量及合作适配度，定期对现有外部审计机构的合作情况进行复盘。本期，委员会结合前期审计工作成效、行业口碑及公司发展需求，对外部审计机构的聘请或更换事宜进行了充分调研与论证，全面梳理合作过程中的优势与不足，形成专项分析报告，向公司董事会提出了符合公司实际需求的外部审计机构聘请或更换建议，为董事会决策提供了专业、客观的支撑，确保外部审计机构能够持续满足公司审计工作的需求。

审计委员会对公司聘请的外部审计机构 2024 年度履职情况
进行了评估，对外部审计机构的审计费用及聘用条款进行了严格审核，认为其资质等方面合规，履职能够保持独立性，勤勉……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。